Pihak Berkuasa Israel Nab 3 Disyaki Kerana Pengubahan Jutaan Euro Dengan Kripto

Pihak berkuasa Israel telah menahan tiga individu yang disyaki menipu perbendaharaan negara Perancis. Siasatan menyamar itu dilakukan secara bersama oleh polis Israel dan Pihak Berkuasa Cukai Israel sejak beberapa bulan lalu. Agensi penyiasat asing - Europol dan Polis Perancis - turut bekerjasama.

• Seperti per Reuters, penyiasat sedang meneliti potensi "penipuan berskala besar" yang mereka percaya dilakukan terhadap perbendaharaan negara di Perancis. Jenayah itu, bagaimanapun, mungkin telah dilakukan di Israel.
• Selain mencuri berjuta-juta euro, pihak berkuasa mengesyaki bahawa pelaku telah mencuci dana dengan menukarnya menjadi aset kripto.
• Anggaran dana yang dicuri berjumlah sekitar puluhan juta syikal. Tambahan pula, keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti crypto mungkin telah disembunyikan daripada Pihak Berkuasa Cukai Israel.
• Di bawah rejim cukai Israel, penjualan kripto biasanya tertakluk kepada cukai keuntungan modal, sehingga 33%.
• Sebaliknya, jika aktiviti itu berjumlah cukai pendapatan perniagaan, ia mungkin mencapai setinggi 50%.
• Dalam satu kenyataan bersama, pihak berkuasa menyatakan,

“Beberapa suspek mengatur diri mereka dengan cara yang teratur dan sistematik untuk mencuci wang dari luar negara dan dari Israel, beberapa daripadanya berpunca daripada jenayah yang dilakukan di luar negara, menggunakan mata wang digital di pelbagai platform dengan tujuan untuk menyamarkan identiti pemilik dana dan mereka pergerakan.”

• Bersama tiga orang utama yang ditahan, beberapa suspek lain telah ditahan untuk disoal siasat kerana disyaki melakukan pengubahan wang haram, penipuan, dan kesalahan cukai, serta peninggalan pendapatan dengan sengaja.