Kraken Disiasat Kerana Didakwa Melayan Pedagang Kripto di Iran: Laporan

Pertukaran mata wang kripto Kraken dilaporkan di bawah siasatan persekutuan kerana didakwa membenarkan pengguna di Iran untuk berdagang aset digital yang melanggar sekatan AS.

Pertukaran itu telah disiasat oleh Pejabat Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan sejak 2019 dan boleh dikenakan penalti, New York Times (NYT) melaporkan pada hari Selasa, memetik lima sumber yang biasa dengan perkara itu.

Sekatan terhadap Iran telah menjadi ciri berulang dasar AS selama lebih tiga dekad. Bekas Presiden Donald Trump mengenakan semula sekatan pada 2018 selepas menarik diri daripada perjanjian nuklear Iran, yang didakwanya gagal mengehadkan program peluru berpandu negara itu. Sekatan ini bermakna perniagaan AS yang mempunyai hubungan perdagangan di Iran perlu menghentikan operasi.

Marco Santori, ketua pegawai undang-undang di Kraken, berkata bursa kripto yang berpangkalan di San Francisco tidak mengulas mengenai perbincangan khusus dengan pengawal selia dan sedang mengembangkan pasukan pematuhannya untuk memadankan pertumbuhan perniagaannya.

"Kraken memantau dengan teliti pematuhan undang-undang sekatan dan, sebagai perkara umum, melaporkan kepada pengawal selia walaupun isu yang berpotensi," katanya kepada Blockworks melalui e-mel. Unit Perbendaharaan dilaporkan menyiasat Kraken tidak memulangkan permintaan Blockworks untuk komen mengikut masa akhbar.

Secara berasingan, AS telah mengenakan sekatan ke atas individu Rusia tertentu atas peperangannya dengan Ukraine. Tetapi tidak ada keperluan undang-undang untuk menyekat syarikat crypto daripada melarang sepenuhnya akses kepada akaun. Ketua Pegawai Eksekutif Kraken Jesse Powell berkata pada bulan Mac bahawa larangan total adalah tidak adil kepada Rusia, memanggil langkah sedemikian sebagai "langkah yang agak melampau."

NYT melaporkan bahawa Kraken masih memberi perkhidmatan kepada pengguna di negara-negara di bawah sekatan, termasuk Iran, pada bulan Jun, memetik hamparan yang disiarkan Powell ke saluran Slack syarikat. 

Hamparan Powell - yang tidak lama kemudian menjadi tidak dapat diakses oleh ramai pekerja - menunjukkan Kraken mempunyai 1,522 pengguna di Iran. Firma itu mempunyai 149 pengguna di Syria dan 83 di Cuba, kedua-duanya juga di bawah sekatan AS. Dokumen itu dilaporkan menunjukkan lebih 2.5 juta pengguna di AS dan lebih 500,000 di UK.

Kraken tidak bersendirian dalam menghadapi dakwaan memberi perkhidmatan kepada negara yang dikenakan sekatan

Pemeriksaan yang semakin meningkat terhadap firma mata wang kripto telah dimainkan ketika industri blockchain melalui salah satu tempoh yang paling sukar dalam sejarah singkatnya.

Faktor termasuk persekitaran makroekonomi yang tidak menentu, mengurangkan selera risiko selepas kejatuhan EarthUSD (UST) dan kesan ke atas pemberi pinjaman kripto seperti celsius and Voyager. Melangkah ke hadapan, pengulas industri menjangkakan untuk melihat landskap kawal selia kripto dipercepatkan.

Reuters melaporkan awal bulan ini bahawa Binance melanggar sekatan AS dengan membenarkan pelanggan yang berpangkalan di Iran untuk berdagang di platformnya. Chagri Poyraz, ketua sekatan global Binance, berkata syarikat itu menyekat akses kepada pedagang di Iran tetapi pengguna mungkin dapat memintas sekatan melalui Rangkaian Peribadi Maya (VPN).

Kraken, yang dilaporkan sedang mencari a penilaian melebihi $10 bilion awal tahun ini, sebelum ini telah menghadapi tindakan penguatkuasaan, walaupun bukan kerana mengingkari sekatan AS. Pada September 2021, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi mengeluarkan a Denda $ 1.25 juta terhadap pertukaran berhubung tawaran haram yang didakwa. 

Hadiri DAS, persidangan kripto institusi kegemaran industri. Gunakan kod NYC250 untuk mendapat potongan tiket $250 (Hanya tersedia minggu ini) .