Kru Miami Menghadapi Penjara 30 Tahun Kerana Menjalankan Skim Kripto Penipuan

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) mendakwa tiga penduduk Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza - dengan penipuan bank dan platform mata wang kripto untuk lebih $4 juta.

Lelaki itu menggunakan pengenalan palsu untuk membeli aset digital, manakala kemudiannya, mereka berbohong kepada institusi kewangan bahawa urus niaga itu tidak dibenarkan supaya mereka boleh mendapatkan lebih banyak wang. Atas jenayah mereka, ketiga-tiga mereka berdepan sehingga 30 tahun di penjara Persekutuan.

Menghentikan Penipuan

Dalam baru-baru ini pengumuman, pihak berkuasa Amerika mengumumkan penahanan warga Miami Da Corte, Gonzalez, dan Meza. Mereka yang didakwa membeli aset digital daripada pertukaran mata wang kripto menggunakan inisial yang dicuri dan mengadu kepada bank bahawa transaksi tersebut dilakukan tanpa kebenaran yang diperlukan, meminta bayaran balik.

“Seperti yang didakwa, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza menggunakan identiti yang dicuri untuk membeli mata wang kripto dan kemudian menggandakan dengan mempertikaikan urus niaga, memperdaya bank AS untuk mempercayai bahawa mereka sendiri adalah mangsa penipuan orang lain. Terima kasih kepada usaha Pasukan Petugas El Dorado HSI, penipuan mereka telah terbongkar, dan mereka kini menghadapi pertuduhan persekutuan yang serius,” kata Peguam AS Damian Williams.

Sepanjang jenayah mereka, mereka memproses lebih daripada $4 juta dalam pembalikan penipuan, manakala pertukaran mata wang kripto yang tidak didedahkan kehilangan lebih daripada $3.5 juta aset digital.

Siasatan Keselamatan Dalam Negeri (HSI), bagaimanapun, mengenal pasti pelanggaran itu dan mengatur penahanan lelaki itu. Entiti itu berikrar untuk terus berusaha ke arah itu dan menghentikan sebarang bentuk penipuan crypto pada masa hadapan:

“Penangkapan hari ini menunjukkan bagaimana HSI, bersama Perkhidmatan Rahsia AS dan rakan kongsi kami di Daerah Selatan New York, akan terus bekerjasama untuk memanfaatkan ketelusan transaksi mata wang kripto untuk mengikuti jejak dana haram dan menembusi selubung tanpa nama. ”

DOJ AS mendakwa Da Corte, Gonzalez, dan Meza dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan bank serta kecurian identiti yang lebih teruk. Potensi hukuman maksimum yang mereka boleh dapatkan ialah 30 tahun di penjara.

Krew Jenayah Vegas

Penipu mata wang kripto sering bekerja dalam satu pasukan, dan Joy Kovar dan anaknya Brent Kovar adalah contoh lain. Tahun lepas, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) diperolehi perintah sekatan sementara ke atas wanita berusia 86 tahun dan lelaki berusia 54 tahun itu kerana mencuri lebih $12 juta daripada lebih 270 pelabur.

Keluarga itu memikat orang ramai untuk melabur dalam syarikat mereka yang berpangkalan di Las Vegas, Profit Connect Wealth Services. Kedua-duanya menjanjikan pulangan yang besar kepada sesiapa sahaja yang memperuntukkan dana ke dalam aset digital melalui platform. Penipu malah memberi jaminan kepada mangsa bahawa firma itu menggunakan "superkomputer kecerdasan buatan" dan dengan itu, pelaburan mereka selamat.

Tidak perlu dikatakan, kedua-dua mereka telah mengumpul dana dan menggunakannya untuk membeli barangan mewah untuk diri mereka sendiri. Mereka juga membeli rumah kediaman.