Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin dituduh skim penipuan pelaburan $62M

Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama platform perlombongan dan pelaburan crypto Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) kerana "didakwa merancang skim penipuan pelaburan global $62 juta."

DOJ mendakwa Capuci dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa berhubung dengan beberapa skim penipuan yang didakwa dijalankan melalui MCC. Jika didapati bersalah, dia berdepan hukuman penjara maksimum 45 tahun.

Menurut DOJ dakwaan, Capuci (bersama-sama konspirator yang tidak dinamakan) dituduh mengelirukan pelabur berhubung potensi membawa keuntungan bagi pakej perlombongan MCC dan token asli yang digelar Capital Coin yang disokong oleh "operasi perlombongan mata wang kripto terbesar di dunia."

Sebagai sebahagian daripada pakej perlombongan, Capuci dikatakan telah menggembar-gemburkan “keuntungan yang besar dan menjamin pulangan dengan menggunakan wang pelabur untuk melombong mata wang kripto baharu” tetapi didakwa gagal menyampaikan tawaran itu:

“Seperti yang didakwa dalam dakwaan, bagaimanapun, Capuci mengendalikan skim pelaburan penipuan dan tidak menggunakan dana pelabur untuk melombong mata wang kripto baharu, seperti yang dijanjikan, sebaliknya mengalihkan dana itu kepada dompet mata wang kripto di bawah kawalannya.”

Capuci juga dituduh memasarkan MCC yang meragukan Bot dagangan "dengan teknologi baharu yang tidak pernah dilihat sebelum ini" yang boleh menjalankan "ribuan dagangan sesaat" dan menjana pulangan harian untuk pelabur.

“Seperti yang dia lakukan dengan Pakej Perlombongan, bagaimanapun, Capuci didakwa mengendalikan skim penipuan pelaburan dengan Trading Bots dan tidak, seperti yang dijanjikannya, menggunakan MCC Trading Bots untuk menjana pendapatan kepada pelabur, sebaliknya mengalihkan dana kepada dirinya dan rakan sekerja. -konspirator,” dakwaan DOJ berbunyi.

Selain itu, Ketua Pegawai Eksekutif MCC dan pengasas bersama didakwa merekrut penganjur dan ahli gabungan MCC sebagai sebahagian daripada skim pemasaran pelbagai peringkat. Sebagai balasan untuk memikat pelabur ke dalam ekosistem MCC, Capuci dikatakan telah menjanjikan apa sahaja daripada "jam tangan Apple dan iPad kepada kenderaan mewah seperti Lamborghini, Porsche" dan juga Ferrari peribadinya sendiri.

“Capuci seterusnya menyembunyikan lokasi dan kawalan hasil penipuan yang diperoleh daripada pelabur dengan mencuci dana di peringkat antarabangsa melalui pelbagai pertukaran mata wang kripto berasaskan asing.”

Dakwaan DOJ juga diumumkan pada hari yang sama AS Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) digariskan tuduhan penipuan terhadap MCC, pengasas bersama Emerson Pires, Capuci, dan dua entiti yang dikawal oleh Capuci dalam CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) dan Bitchain Exchanges (Bitchain).

Menurut aduan SEC, “MCC, Capuci, dan Pires menjual pakej perlombongan kepada 65,535 pelabur di seluruh dunia dan menjanjikan pulangan harian sebanyak 1 peratus, dibayar setiap minggu” sepanjang setahun.

SEC mendakwa bahawa pelabur pada mulanya dijanjikan pulangan dalam Bitcoin (BTC), namun ini kemudiannya ditukar kepada Capital Coin (CPTL) MCC, yang hanya boleh ditebus pada “platform dagangan aset kripto palsu Capuci yang dicipta dan diuruskan” dipanggil Bitchain.

Walau bagaimanapun, apabila tiba masanya untuk pengguna mengeluarkan dana mereka, mereka hanya boleh membeli pakej perlombongan lain atau kehilangan dana mereka.

Berkaitan: Penjejak litigasi crypto baharu menyerlahkan 300 kes daripada SafeMoon kepada Pepe the Frog

SEC mendakwa Pires dan Capuci "mendapat sekurang-kurangnya $8.1 juta daripada penjualan pakej perlombongan dan $3.2 juta dalam yuran permulaan."

“Seperti yang didakwa dalam aduan, Capuci dan Pires mengambil setiap peluang untuk mengeluarkan lebih banyak wang daripada pelabur yang tidak curiga atas janji palsu pulangan yang aneh dan menggunakan dana pelabur yang diperoleh daripada skim penipuan ini untuk membiayai gaya hidup mewah, termasuk membeli Lamborghini, kapal layar dan hartanah, ” kata A. Kristina Littman, ketua Aset Kripto dan Unit Siber bahagian penguatkuasaan SEC.

SEC juga menyatakan bahawa Mahkamah Daerah bagi Daerah Selatan Florida mengeluarkan perintah sekatan sementara terhadap defendan bulan lepas dan perintah untuk membekukan aset mereka.