Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin didakwa atas penipuan crypto $62M

Jabatan Kehakiman AS telah membuka surat dakwaan yang mendakwa Luiz Capuci Jr., Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin (MCC), kerana merancang pelaburan global dan skim penipuan bernilai $62 juta. Syarikat itu dikatakan mengendalikan platform perlombongan dan pelaburan. A Sidang akhbar mengumumkan berita ini pada 6 Mei.

Capuci mengelirukan pelabur tentang program perlombongan dan pelaburan kripto MCC mengikut dakwaan. Program ini memerlukan pelabur membeli Pakej Perlombongan. Capuci dan rakan kongsinya memuji program MCC, mengatakan syarikat itu mempunyai rangkaian antarabangsa peralatan perlombongan.

Menurut mereka, pelombong perlu melabur untuk menggerakkan mesin perlombongan kripto, yang kononnya boleh menjana keuntungan yang besar dan pulangan yang terjamin. Selain itu, Capuci memuji token MCC, Capital Coin, sebagai organisasi autonomi terpencar (DAO) yang mempunyai kestabilan yang disokong oleh hasil daripada organisasi perlombongan kripto terbesar di dunia.

Walau bagaimanapun, Capuci tidak menggunakan dana yang dilaburkan untuk melombong kripto baharu. Sebaliknya, dia mengarahkan dana itu ke dalam dompet di bawah kawalannya.

Mengulas dakwaan Capuci, Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite Jr. dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman berkata:

Penipuan berasaskan mata wang kripto melemahkan pasaran kewangan di seluruh dunia kerana pelaku jahat menipu pelabur dan mengehadkan keupayaan usahawan yang sah untuk berinovasi dalam ruang yang baru muncul ini.

Beliau menambah bahawa jabatan itu komited untuk mengikuti wang untuk mendedahkan skim jenayah, mempertanggungjawabkan penipu, dan melindungi pelabur. 

Capuci menghadapi pelbagai pertuduhan

Selain daripada menipu pelabur tentang melabur wang mereka, Capuci juga memuji Bot Perdagangan MCC yang didakwa sebagai mekanisme pelaburan tambahan untuk pengguna kripto. Beliau mendakwa bahawa MCC bekerjasama dengan pembangun perisian terkemuka di Asia, Rusia dan AS untuk mencipta Trading Bots termaju, yang diuji oleh syarikat itu dengan teknologi baharu.

Beliau seterusnya menggembar-gemburkan Bot Dagangan, berkata ia beroperasi pada frekuensi tinggi, yang membolehkan mereka menyelesaikan beribu-ribu dagangan sesaat. Capuci berkata mereka akan menjana pulangan harian untuk pelabur sebagai sebahagian daripada memuji bot. Walau bagaimanapun, pelabur mengalami nasib yang sama seperti mereka yang melabur dalam skim perlombongan kripto selepas Capuci dan konspirator bersamanya mengumpul dana yang dilaburkan.

Dakwaan itu juga mendakwa Capuci merekrut penganjur dan ahli gabungan untuk mempromosikan MCC dan program pelaburannya melalui skim pemasaran pelbagai peringkat (MLM). Selain itu, pihak berkuasa mendakwanya dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa.

Jika disabitkan dengan semua pertuduhan, Capuci akan menghadapi 45 tahun penjara. Hakim mahkamah daerah persekutuan akan menentukan hukumannya selepas mempertimbangkan Hukuman dan Garis Panduan AS dan faktor undang-undang lain.