Zaman baharu jenayah kripto; bagaimana penjenayah telah berkembang- laporan terperinci

Satu kajian baharu yang diterbitkan oleh analitik kripto dan platform pematuhan Elliptic, melihat dengan teliti eksploitasi platform web3 untuk memudahkan pengubahan wang haram. 

. mengkaji, bertajuk "Keadaan jenayah rentas rantaian" bercakap tentang zaman baharu jenayah crypto dan bagaimana penjenayah telah berkembang dengan perkembangan teknologi. 

$4 bilion dicuci

Penyelidikan Elliptic berkisar pada tiga produk web3, iaitu pertukaran terdesentralisasi (DEX), jambatan silang rantai dan perkhidmatan tukar syiling. 

Dengan perkhidmatan jambatan dan pertukaran yang mereka gunakan, penjenayah siber telah dapat mengaburkan jejak wang $4 bilion yang berasal daripada aktiviti haram.

"Beberapa pelaku yang paling prolifik termasuk penggodam, pasaran web gelap, platform perjudian dalam talian, perkhidmatan aset maya haram, skim ponzi dan perisian tebusan." laporan itu dibacakan lagi.

Pertukaran terpusat

Kripto yang dicuri daripada eksploitasi DeFi dengan nilai $1.2 bilion telah pergi ke DEX untuk ditukar kepada aset yang berbeza. Ini menyumbang lebih satu pertiga daripada eksploitasi crypto yang ditinjau untuk laporan itu. 

Uniswap, Curve Finance dan agregator 1Inch DEX adalah antara DEX yang telah dikenal pasti sebagai platform pilihan untuk bertukar oleh penjenayah. 

Pertukaran syiling dan jambatan

Tambahan pula, penjenayah siber telah dapat mencuci $1.2 bilion lagi menggunakan perkhidmatan pertukaran syiling. Ini melibatkan pertukaran aset dalam dan merentasi rantaian blok, tanpa perlu mendaftar untuk akaun. Perkhidmatan ini amat popular di kalangan pelakon jahat.

Jambatan rentas rantai juga digunakan oleh penjenayah untuk mengaburkan aktiviti haram mereka dengan menambahkan lapisan tanpa nama, menjadikannya sukar untuk mengesan transaksi. 

RenBridge ialah satu platform yang telah memproses sebanyak $540 juta aset haram untuk penjenayah 

Perkara yang membimbangkan

Penyalahgunaan teknologi ini bukan sahaja terhad kepada penggodam individu yang mencari hari gaji bertuah. Perkhidmatan jambatan dan pertukaran telah memudahkan entiti yang dikenakan sekatan serta pengganas untuk menutup aktiviti mereka dan terus menjadi mangsa dana rakyat. 

Hasil daripada serangan siber yang berasal dari Korea Utara telah dicuci melalui perkhidmatan tersebut. Jumlah anggaran adalah sekitar $1.8 bilion. 

Dalam Laporan Aset Mayanya diterbitkan awal tahun ini pada bulan Jun, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan menyedari penggunaan jambatan rentas rantaian yang semakin meningkat dalam pengubahan wang haram, menggelarnya sebagai perkara berisiko tinggi. 

Laporan itu juga menggesa agensi ahli untuk memperkenalkan "peraturan perjalanan" untuk peraturan crypto. Peraturan tersebut memerlukan penyedia perkhidmatan aset maya untuk berkongsi maklumat deskriptif tentang transaksi yang melebihi $1000.