Penyelidikan baharu daripada analisis blockchain dan firma pematuhan kripto Elliptic telah mendedahkan sejauh mana jambatan silang rantaian dan pertukaran terdesentralisasi (DEX) telah menghapuskan halangan untuk penjenayah siber.
Dalam laporan 4 Okt bertajuk "Keadaan jenayah rentas rantaian," penyelidik Elliptik Eray Arda Akartuna dan Thibaud Madelin menyelami perkara yang mereka gambarkan sebagai "sempadan baharu pengubahan kripto." Laporan itu merumuskan bahawa aliran bebas modal antara aset crypto kini lebih tidak terhalang kerana kemunculan teknologi baharu seperti jambatan dan DEX.
Penjenayah siber telah menggunakan jambatan silang rantai, DEX dan pertukaran syiling untuk mengelirukan sekurang-kurangnya $4 bilion hasil kripto haram sejak awal tahun 2020, lapornya.
Sekitar satu pertiga daripada semua kripto yang dicuri, atau kira-kira $1.2 bilion, daripada insiden yang ditinjau telah ditukar menggunakan pertukaran terdesentralisasi.
Menyelidiki lebih lanjut butiran, laporan itu menyatakan bahawa lebih separuh daripada dana haram yang dikenal pasti telah ditukar terus melalui dua DEX, Curve dan Uniswap, dengan protokol agregator 1 inci berada di tempat ketiga.
Jumlah yang sama kira-kira $1.2 bilion telah dicuci menggunakan perkhidmatan swap syiling yang membolehkan pengguna menukar aset dalam dan merentasi rangkaian berbeza tanpa mempunyai akaun.
"Ramai yang diiklankan di forum jenayah siber Rusia dan memenuhi hampir secara eksklusif kepada penonton jenayah," katanya.
Entiti yang disekat adalah semakin beralih kepada teknologi sedemikian untuk memindahkan dana dan melakukan serangan siber, menurut Elliptic:
"Dompet yang disambungkan kepada kumpulan akhirnya disetujui oleh Amerika Syarikat - termasuk yang digunakan oleh Korea Utara untuk melakukan serangan siber berjuta-juta dolar - telah mencuci lebih daripada $1.8 bilion melalui teknik sedemikian."
Dalam laporan Jun mengenai risiko aset digital, pengubahan wang haram global dan badan pemerhati pembiayaan pengganas, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan juga dikenalpasti jambatan rantaian silang dan “chain hopping” sebagai risiko tinggi.
Berkaitan: $2B dalam kripto dicuri daripada jambatan rantaian silang tahun ini: Chainalysis
Jambatan Ren disebut sebagai pilihan utama untuk pengubahan kripto dengan sebahagian besar aset terlarang, atau lebih daripada $ 540 juta, melaluinya.
"Ren telah menjadi sangat popular dengan mereka yang ingin mencuci hasil kecurian," katanya.
Satu penyelesaian yang berpotensi untuk mengurangkan kecurian crypto ialah dicadangkan oleh penyelidik Stanford bulan lepas. Ia melibatkan standard token ikut serta dipanggil ERC-20R yang menyediakan pilihan untuk membalikkan transaksi dalam tempoh masa yang ditetapkan.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic