Cadangan baharu daripada EU untuk pengubahan wang kripto- The Cryptonomist

Nampaknya terdapat persetujuan mengenai peraturan baru yang akan diluluskan untuk meningkatkan aktiviti anti-pengubahan wang haram dalam crypto.

Kesatuan Eropah mencadangkan arahan baharu untuk pengubahan wang kripto

Sementara menunggu kemasukan berkuat kuasa peraturan MiCA, diluluskan pada bulan Mac oleh Parlimen Eropah, yang dijangka memberikan peraturan sebenar pertama pasaran crypto di EU, beberapa pembetulan atau penambahan sudah dipertimbangkan, terutamanya untuk mengelakkan risiko penggunaan jenayah mereka.

Parlimen Eropah, dalam perundingan dengan Majlis, dilaporkan telah mencapai persetujuan tentatif mengenai rang undang-undang baharu untuk memastikan pemindahan mata wang kripto sentiasa boleh transaksi yang dikesan dan mencurigakan disekat. 

Topik khusus ini akan mengisi jurang dalam Mika arahan, yang sepatutnya berkuat kuasa pada akhir bulan Jun.

Siaran akhbar dari Parlimen Eropah berbunyi:

“Perjanjian itu melanjutkan apa yang dipanggil 'peraturan perjalanan', yang sudah sedia ada dalam kewangan tradisional, untuk menampung pemindahan dalam aset crypto. Peraturan ini memerlukan maklumat tentang sumber aset dan benefisiarinya bergerak bersama urus niaga dan disimpan di kedua-dua belah pemindahan. Penyedia perkhidmatan aset kripto (CASP) akan diwajibkan untuk memberikan maklumat ini kepada pihak berkuasa yang berwibawa jika siasatan dijalankan terhadap pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas”.

Perundangan Eropah bertujuan untuk memerangi pengubahan wang haram dalam crypto

Peraturan itu juga harus meliputi apa yang dipanggil dompet tidak dihoskan, iaitu, mereka di luar bursa atau broker berpusat tradisional. Bagaimanapun, peraturan yang sama beberapa hari lalu telah ditolak oleh pihak berkuasa UK, yang mengecualikan dompet ini daripada menjejak transaksi crypto.

Langkah baharu itu, yang dipanggil "peraturan pemindahan dana", bertujuan untuk menguatkuasakan keperluan pemindahan wayar untuk pemindahan mata wang kripto dengan menghendaki CASP mengumpul dan menghantar data pelanggan dengan transaksi tersebut.

Institusi EU telah menemui perjanjian politik sementara mengenai Peraturan Pemindahan Dana. Saya percaya ia mencapai keseimbangan yang tepat dalam mengurangkan risiko untuk memerangi pengubahan wang haram dalam sektor kripto tanpa menghalang inovasi dan membebankan perniagaan. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) Jun 29, 2022

Ondrej Kovarik, salah seorang penyokong langkah perundangan itu, ingin mengulas di Twitter mengenai mencapai persetujuan ini, katanya:

"Mencapai keseimbangan yang tepat dalam mengurangkan risiko untuk memerangi pengubahan wang haram dalam sektor kripto".

Sebaliknya, Ernest Urtasun, pengarang bersama rang undang-undang itu, berkata:

“Peraturan baharu ini mengukuhkan rangka kerja Eropah untuk memerangi pengubahan wang haram, mengurangkan risiko penipuan dan menjadikan transaksi aset kripto lebih selamat. Peraturan ini memperkenalkan salah satu peraturan perjalanan yang paling bercita-cita tinggi untuk pemindahan aset crypto di dunia. Kami berharap bidang kuasa lain akan mengikuti pendekatan bercita-cita tinggi dan ketat yang dipersetujui oleh penggubal undang-undang bersama hari ini”.