Teknologi baharu menyelaraskan penyiasatan terhadap penggunaan kripto haram

Agensi penguatkuasaan undang-undang di AS telah menggunakan alat penyiasatan mata wang kripto dengan pantas.

Tawaran baharu di pasaran bertujuan untuk memekatkan rantaian transaksi kripto kepada garis masa yang mudah dilihat — sesuai untuk ditunjukkan kepada juri, contohnya.

Pada 18 Mei, pada persidangan di New York City, Jacob Illum, ketua saintis untuk firma penyeludup blok Chainalysis, mengumumkan teknologi penyiasatan baharu yang digelar Storyline.

Dilancarkan pada 2014 dan dengan pusingan pembiayaan baru-baru ini yang menilai firma itu pada $8.6 bilion, Chainalysis ialah peneraju pasaran semasa dalam penyiasatan crypto. Alat penyiasatan utama Chainalysis secara historis ialah Reaktor, yang menggambarkan dompet crypto dan transaksi mereka dalam web yang luas.

Walaupun Reactor bertujuan untuk menambah baik peneroka blok yang tersedia secara terbuka, dalam kes sejarah transaksi yang lebih rumit, web tersebut mungkin sukar untuk diperiksa. Bagi seseorang yang kurang biasa dengan rantaian blok, mereka sukar untuk dihuraikan. Ini benar terutamanya apabila ia melibatkan interaksi kontrak pintar, yang boleh melibatkan beberapa dompet perantara yang bukan merupakan teras transaksi.

"Penyelesaian kepada kekeliruan adalah kesederhanaan," kata Illum kepada The Block. Illum, yang disifatkan rakan sekerja dan penyiasat Erin Plante sebagai "James Bond's Q," mengetuai pembangunan Storyline, yang telah dalam ujian beta dalam syarikat itu sejak lapan bulan lalu.

The Block menyemak demonstrasi Jalan Cerita, yang diketuai oleh Illum. Ia menggunakan rantaian blok yang sama — kebanyakannya rantaian yang serasi dengan Mesin Maya Ethereum — dan sumber data sebagai Reaktor tetapi menapis “apa bunyi dan apa yang sebenar,” seperti yang dinyatakan Illum. Jalan cerita mengenal pasti beberapa dompet perantara yang bukan pihak teras kepada transaksi.

Illum mengemukakan kes perdagangan cucian dalam NFT yang melalui pengagregat. Agregator membenarkan NFT bertukar tangan untuk penilaian yang semakin meningkat, selepas itu perdagangan mereka kembali ke dompet asal yang akan menjualnya semula. Ia adalah projek yang telah diusahakan oleh Illum sejak sekian lama.

Dapatkan Taklimat Harian Crypto Anda

Dihantar setiap hari, terus ke peti masuk anda.

Imejan Reaktor adalah komprehensif tetapi merupakan pokok Krismas yang sebenar bagi jenis transaksi yang pelbagai warna dan pelbagai perantara yang, selain legap, tidak menggambarkan dengan jelas bahawa NFT tersebut akan kembali ke dompet asal yang menjualnya.

Sumber: Sumber: Reaktor Chainalysis; alamat dompet kabur

Jalan cerita memekatkan dompet ini kepada transaksi kronologi, seperti yang ditunjukkan di bawah.

Sumber: Chainalysis Storyline

Walau bagaimanapun, ini adalah projek yang telah disediakan. Untuk demonstrasi yang lebih langsung, The Block meminta alamat daripada penggodam Ronin, yang Perbendaharaan AS telah terikat kepada Kumpulan Lazarus Korea Utara dan kemudiannya disekat satu siri dompet yang dipautkan.

Dengan cincang transaksi yang dimasukkan, Storyline menarik beberapa dompet yang dikaitkan dengan penggodaman Ronin. Ia menyatakan bahawa dompet telah dibenarkan dan, dengan mudah, meletakkan tarikh penetapan sekatan mereka pada garis masa.

Selepas beberapa minit mengklik, Illum menemui satu siri urus niaga keluar ke dompet Ethereum yang lain bermula selepas sekatan, pada 14 Mei — ke dompet yang belum lagi berada dalam senarai sekatan AS. Beberapa daripada transaksi tersebut akhirnya membawa kepada Tornado Cash.

Sumber: Chainalysis Storyline

Illum menunjukkan transaksi keluar selanjutnya daripada Tornado Cash yang berlaku sejurus selepas deposit tersebut dan mengandungi jumlah yang sama tetapi menyatakan bahawa transaksi tersebut memerlukan lebih banyak penyelidikan untuk mengesahkan sebagai ahli gabungan.

Nilai ini amat berharga untuk membentangkan penyiasatan kepada orang yang tidak tahu dan tidak semestinya perlu mengetahui butiran yang lebih luas mengenai rantaian blok. Untuk siasatan jenayah, itu boleh termasuk pendakwa dan juri.

“Ada aliran kepadanya yang boleh diikuti dan adalah fakta. Dan saya rasa itu sesuatu yang perlu kami jelaskan lebih lanjut kepada juri,” kata pendakwa jenayah siber Santa Clara County, Erin West mengenai pengesanan blokchain semasa panel. Daripada Jalan Cerita, dia memuji nilai "[h]mendapatkan garis masa seperti itu untuk bercerita dan menunjukkan kepada juri."

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.