Pasangan New York dituduh melakukan pengubahan wang kripto sebanyak $4.5 bln

• Bitfinex masih merundingkan kemungkinan perjanjian rayuan 
• Morgan dibebaskan ke tahanan rumah
• Pendakwa raya persekutuan meminta untuk menangguhkan pendengaran sehingga 2 Ogos

Pasangan New York yang dipersalahkan kerana membasuh wang kriptografi bernilai $4.5 bilion yang dilampirkan pada penggodaman perdagangan tunai berkomputer 2016 Bitfinex masih lagi mengatur tawaran permintaan yang berpotensi sambil menyemak lebih daripada 1.1 gigabait bukti untuk situasi itu, kata pemeriksa.

Ilya Dutch Lichtenstein, 34, dan pasangan kekasihnya, Heather Morgan, 32, sendiri yang menyiarkan Crocodile of Wall Street, dijangka hadir di mahkamah kerajaan di Washington menjelang Jumaat ini.

Lichtenstein ditahan di penjara tanpa ikatan

Walau apa pun, dalam mahkamah yang mendokumentasikan pada hari Isnin, Hari Peringatan AS, penyiasat kerajaan meminta untuk menangguhkan persidangan itu sehingga 2 Ogos, merujuk kepada perbualan berkenaan dengan potensi matlamat kes yang tidak dimulakan dan keperluan untuk pihak yang berperkara untuk kaji rekod kewangan yang banyak yang diserahkan oleh pihak berkuasa awam.

Lichtenstein dan Morgan telah ditangkap pada bulan Februari dan dipersalahkan dalam protes jenayah kerana merancang untuk mencuci 119,754 bitcoin yang diambil selepas seorang pengaturcara pada 2016 memecah masuk ke Bitfinex dan memulakan lebih daripada 2,000 pertukaran yang tidak diluluskan.

Pihak berkuasa Jabatan Ekuiti AS berkata pertukaran pada masa itu dianggarkan bernilai $71 juta dalam bitcoin, namun, dengan peningkatan nilai wang itu, nilainya mencecah $4.5 bilion pada saat mereka ditangkap.

Pasangan itu mempunyai profil awam yang dinamik, dengan Morgan dikenali sebagai vokalis rap Razzlekhan, nama pena yang dikatakannya di laman webnya merujuk kepada Genghis Khan namun dengan lebih bakat.

Juri yang hebat nampaknya masih tidak dapat mengembalikan pendakwaan terhadap pasangan itu, selepas pemeriksa sebelum ini membuat usul pada bulan Mac mereka telah bersetuju untuk menghentikan Akta Perbicaraan Cepat untuk bercakap tentang tawaran tawaran yang berpotensi.

Lichtenstein ditahan di penjara tanpa ikatan, manakala Morgan dihantar ke tahanan rumah.

BACA JUGA: SEC Menolak ETF Bitcoin Neutral Karbon

Kaedah paling berkesan untuk mengenali penipuan digital

Perkara-perkara seperti itu, bagaimana untuk mengenali helah crypto? Tanda-tanda amaran untuk memberi perhatian khusus termasuk:

Jaminan pulangan yang terjamin: Tiada usaha kewangan yang boleh memastikan pulangan masa hadapan kerana spekulasi boleh turun dan juga naik. Sebarang tawaran crypto yang menjamin anda akan membawa wang tunai adalah amaran.

Kertas putih yang lemah atau tidak wujud: Setiap wang kriptografi harus mempunyai kertas putih kerana ini adalah salah satu bahagian paling asas dalam tawaran syiling asas. 

Kertas putih itu harus memahami cara wang digital telah dirancang dan cara ia akan berfungsi. Sekiranya kertas putih itu tidak memburukkan akal, tidak wujud – maka, pada ketika itu, teruskan dengan berhati-hati.

Pengiklanan yang tidak munasabah: Semua organisasi memajukan diri mereka sendiri. Namun, salah satu cara penipu kripto menarik masuk individu adalah dengan meletakkan sumber ke dalam pameran yang berat - publisiti berasaskan web, kuasa berbayar yang perlu diperhitungkan, kemajuan terputus, dsb. 

Ini bertujuan untuk mencapai bilangan individu yang boleh dibenarkan dalam masa yang paling singkat - untuk mendapatkan dana dengan cepat. Sekiranya anda merasakan bahawa promosi untuk tawaran kripto nampaknya berat atau membuat kes yang berlebihan tanpa menyokong, berhenti dan lakukan juga teroka.

Nancy J. Allen adalah peminat kripto dan percaya bahawa mata wang kripto memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menjadi bank mereka sendiri dan mengetepikan sistem pertukaran monetari tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.

Catatan terkini oleh Nancy J. Allen (lihat semua)