Mahkamah New York mengenakan 2 penganjur skim ponzi crypto 

Pada hari Jumaat, Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York, Damian Williams, dikenakan dua lagi penganjur skim Forcount Ponzi. Forcount ialah penipuan mata wang kripto yang berpangkalan di Brazil yang menipu pelabur berbahasa Sepanyol di seluruh dunia daripada jumlah $8.4 juta.

Nestor Nunez, juga dikenali sebagai, "Salvador Molina," telah ditangkap atas tuduhan penipuan di Sepanyol pada 28 Dis 2022. Ramon Perez, 40 tahun, seorang warga Amerika, menyerahkan dirinya kepada pihak berkuasa pada 6 Januari kerana penipuan dan caj pengubahan wang haram. 

Sementara Jabatan Kehakiman Amerika (DoJ) sedang mencari milik Nunez ekstradisi dari Sepanyol, pasangannya Perez berdepan Hakim Majistret Amerika Syarikat Sarah Netburn pada hari Jumaat.

Dalam dakwaan penipuan itu, Perez didakwa memperdaya bakal pelabur dan menyembunyikan jenayahnya dengan menggunakan perniagaan shell dan hartanah untuk mencuci dana.

Didakwa, Nunez , pada 2018, mula menampilkan dirinya sebagai CEO Forcount menggunakan nama "Salvador Molina," menurut pendakwaan. Dia adalah seorang pelakon yang diambil bekerja oleh dalang sebenar skim itu, seorang warganegara Brazil bernama Francisley Da Silva.

Rangkaian penganjur dilaporkan digunakan untuk menjalankan penipuan itu, yang beroperasi dari 2017 hingga 2021. Ia menjanjikan pelabur pulangan yang ketara berdasarkan perkongsian keuntungan daripada aktiviti perlombongan dan perdagangan rekaan.

Tambahan pula, didapati antara 2017 dan 2021, Da Silva dan rakan-rakannya mensia-siakan wang pelanggan untuk mempromosikan penipuan dan membeli barangan mewah untuk diri mereka sendiri, manakala kebanyakan mangsa kehilangan wang mereka.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah sebelum ini mendakwa Da Silva dan tiga pengasas dan penganjur Forcount lain, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias, dan Jose Ramiro Coronado Reyes, dengan kesalahan sekuriti. 

Kemungkinan Pertuduhan dan dakwaan mahkamah 

Walaupun dakwaan dalam dakwaan ini masih dianggap sebagai tuduhan, menjadikan defendan tidak bersalah sehingga dan melainkan jika dibuktikan bersalah, adalah penting untuk mengetahui potensi pertuduhan yang boleh dibawa berhubung kesalahan mereka.

Nunez berdepan kemungkinan hukuman penjara 40 tahun selepas didakwa setiap satu pertuduhan konspirasi untuk menjalankan penipuan wayar dan penipuan wayar.

Perez dituduh setiap satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, penipuan wayar dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram; setiap satunya boleh membawa hukuman penjara 20 tahun.

Ikuti Kami di Google News