Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) telah mengeluarkan saman mahkamah yang memaksa MY Safra Bank berkongsi butiran pengguna pelanggan untuk membanteras pengelakan cukai berhubung dengan transaksi crypto.
Jabatan Kehakiman (DoJ) mengumumkan bahawa seorang Hakim Daerah memberi kebenaran IRS untuk mengeluarkan saman "John Doe" terhadap Safra Bank yang kini menawarkan perkhidmatan mereka kepada broker utama crypto SFOX.
Saman John Doe merujuk kepada defendan yang tidak dikenali dalam kes, dalam contoh ini pengguna SFOX yang tidak diketahui yang berpotensi tidak membayar cukai ke atas transaksi crypto mereka.
IRS ialah mengintip SFOX atas potensi urus niaga crypto yang gagal mematuhi undang-undang cukai kripto AS. Saman yang dikeluarkan akan memaksa Safra Bank untuk menyediakan IRS dengan rekod pengguna SFOX yang boleh membantu mengenal pasti pengguna yang tidak dikenali yang berpotensi gagal untuk memfailkan keuntungan crypto mereka dalam cukai mereka.
Baca lebih lanjut: Michael Saylor memanggil penipuan cukai selepas menghabiskan terlalu banyak masa di DC
Sekurang-kurangnya sepuluh pembayar cukai AS yang bergantung pada SFOX untuk perdagangan cryptonya gagal melaporkan transaksi mereka kepada agensi itu mengikut siaran akhbar.
“Kerajaan komited untuk menggunakan semua alat yang ada, termasuk saman John Doe, untuk mengenal pasti pembayar cukai yang telah meremehkan liabiliti cukai mereka dengan tidak melaporkan urus niaga mata wang kripto, dan untuk memastikan semua orang membayar bahagian mereka yang saksama,” kata peguam (penekanan kami).
IRS menyiasat transaksi kripto SFOX
SFOX ialah platform dagangan crypto yang kini berurusan dengan 175,000 pengguna dan telah memudahkan transaksi bernilai ~$12 bilion sejak 2015. Bank New York menawarkan akaun bank deposit tunai pengguna SFOX di mana dana boleh digunakan untuk membeli dan menjual kedudukan dalam crypto.
Untuk menyokong saman itu, IRS mendakwa bahawa pengguna yang memegang crypto lazimnya gagal melaporkan pulangan cukai mereka ke atas sebarang keuntungan yang diperoleh daripada crypto.
Baca lebih lanjut: Kejahilan tiada alasan: IRS untuk memburu penipuan cukai NFT untuk berbilion dolar
IRS mengatakan ia tidak mempunyai laporan pihak ketiga dan bahawa saman John Doe biasanya mendedahkan peniaga kripto adalah gagal melaporkan dengan ketara transaksi crypto kepada IRS.
"Maklumat yang dicari oleh saman yang diluluskan hari ini akan membantu memastikan pemilik mata wang kripto mematuhi undang-undang cukai," kata pegawai.
DoJ menjelaskan bahawa saman tidak melibatkan Safra Bank dalam sebarang salah laku.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau dengar podcast penyiasatan kami Diinovasi: Blockchain City.
Sumber: https://protos.com/ny-bank-ordered-to-share-client-user-data-in-irs-crypto-tax-probe/