Lebih 800 Mangsa Skim BitConnect Crypto Ponzi Untuk Menerima $17,000,000 sebagai Pengembalian, Menurut DOJ AS

Lebih daripada 800 mangsa skim Ponzi kripto BitConnect yang runtuh akan menerima bayaran balik $17 juta, menurut Jabatan Kehakiman AS.

Sebuah mahkamah daerah persekutuan di San Diego diperintahkan pengembalian itu pada Khamis, yang akan diagihkan kepada mangsa di lebih 40 negara.

BitConnect telah dipasarkan sebagai program pelaburan crypto dalam talian yang menggunakan teknologi proprietari untuk menjana pulangan yang tinggi, tetapi pengawal selia sekuriti AS mendakwa bahawa operasi itu adalah skim Ponzi yang menipu berbilion dolar daripada pelabur. Ia telah ditutup pada tahun 2018.

Glenn Arcaro, penganjur terkemuka di AS untuk BitConnect, berjanji bersalah kepada konspirasi untuk melakukan penipuan wayar pada September 2021. Juri besar persekutuan di San Diego didakwa pengasas program pelaburan itu, Satish Kumbhani, Februari lalu.

Menurut dakwaan, Kumbhani mengarahkan penganjur program pemberian pinjaman untuk memanipulasi harga BitConnect Coin (BCC) untuk mewujudkan tanggapan bahawa terdapat permintaan pasaran untuk aset digital BitConnect.

Kumbhani dan konspiratornya juga didakwa menyembunyikan dan menempatkan semula dana pelabur dengan memindahkan aset tersebut melalui bursa crypto berasaskan antarabangsa menggunakan beberapa dompet cryptocurrency.

Di samping itu, Kumbhani didakwa mengelakkan penelitian dan pengawasan BitConnect dengan tidak mematuhi peraturan industri kewangan, seperti dengan tidak mendaftar dengan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) seperti yang dikehendaki oleh Akta Rahsia Bank.

Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda

daftar Tindakan Harga

Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram

Melayari Campuran Hodl Harian

Semak Berita Terkini
 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.

Imej Dijana: Midjourney