Polis di China membongkar operasi pengubahan wang kripto bernilai bilion dolar

Polis Mongolia dalam telah menahan enam puluh tiga orang berhubung dakwaan konspirasi untuk mencuci lebih daripada 12 bilion yuan ($1.7 bilion).

Sepuluh juta yuan dicuci setiap bulan

Menurut Berita China, pihak berkuasa di Wilayah Autonomi Mongolia Dalam dilaporkan menemui rangkaian rentas sempadan yang luas yang menggunakan mata wang maya untuk memproses dana yang disyaki datang daripada aktiviti jenayah, termasuk skim piramid dalam talian, perjudian haram dan penipuan.

Polis mula-mula menjadi curiga selepas menyedari jumlah transaksi tidak normal dalam dana kad Shimouyuan Construction Bank berjumlah puluhan juta yuan sebulan.

Penyiasat khas dari Biro Keselamatan Awam Bandar Tangliao kemudian menghabiskan masa tiga bulan menyusup masuk ke dalam suspek pengubahan wang haram cincin. Siasatan itu melibatkan 230 pegawai di 17 wilayah, majlis perbandaran, dan wilayah autonomi China, termasuk Beijing, Guangdong, Heilongjiang, dan Henan.

Enam puluh tiga ditangkap, berjuta-juta dirampas

Susulan siasatan, 63 suspek ditahan termasuk dua ketua kumpulan yang melarikan diri ke Bangkok, Thailand. Pihak berkuasa juga merampas kira-kira 130 juta yuan, yang disyaki hasil daripada perusahaan jenayah.

Menurut penyiasat, kumpulan itu, yang menggunakan aplikasi pemesejan yang disulitkan untuk berkomunikasi, mula-mula menukar ratusan juta dolar dana jenayah yang disyaki kepada pelbagai mata wang kripto sebelum memindahkannya ke ratusan dompet crypto tanpa nama. Penjenayah menggunakan sistem untuk mencuci lebih daripada $1.7 bilion berjaya.

Hong Kong menggubal undang-undang anti-pengubahan wang haram

Berita ini datang hanya beberapa hari selepas badan perundangan Hong Kong meluluskan undang-undang mewujudkan sistem pelesenan untuk pembekal perkhidmatan aset maya (VASP). Undang-undang baharu, yang dipanggil Rang Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Pengganas, mewajibkan VASP menjalankan tahap ketekunan wajar dan keperluan penyimpanan rekod yang sama pada transaksi digital seperti yang dilakukan pada banyak urus niaga tradisional.

Peraturan baharu itu juga memerlukan institusi kewangan untuk menyimpan rekod pembelian pengguna aset mata wang kripto yang lebih baik dan mengkodifikasikan penalti bagi penjualan produk berkaitan kripto yang menyalahi undang-undang.

Hong Kong secara sejarah telah menjadi pintu masuk utama dunia untuk perdagangan dengan China, dan pada bulan Oktober, para pegawai menyatakan hasrat mereka untuk menubuhkan bandar itu sebagai hab global untuk aset maya. Kerajaan lain di seluruh dunia sedang menguji pendekatan mereka untuk mengawal selia perniagaan berkaitan mata wang kripto. Namun, bandar itu adalah antara yang pertama mewujudkan skim pelesenan kawal selia untuk pengurus dana dan bursa berpusat yang memperdagangkan aset maya.

Peraturan baharu itu akan mewajibkan semua perniagaan mengemukakan permohonan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Niaga Hadapan untuk penelitian kawal selia, manakala usaha pelesenan dahulu adalah secara sukarela.

Hanya dua pertukaran mata wang kripto, yang dikendalikan oleh Kumpulan BC dan Hashnet, dan sebilangan kecil syarikat pengurusan wang setakat ini telah menerima lesen untuk berurusan dalam aset kripto.

Ikuti Kami di Google News