Alexander Vinnik, seorang warga Rusia yang dituduh menjalankan pertukaran kripto haram BTC-e telah diekstradisi ke Amerika Syarikat untuk menghadapi tuduhan penipuan.
Dalam pakej kenyataan, Kenneth A. Polite Jr., penolong peguam, menegaskan:
“Selepas lebih daripada lima tahun litigasi, warga Rusia Alexander Vinnik telah diekstradisi ke Amerika Syarikat semalam untuk dipertanggungjawabkan kerana mengendalikan BTC-e, pertukaran mata wang kripto jenayah, yang memusnahkan lebih daripada $4 bilion hasil jenayah.”
Beliau menambah:
“Ekstradisi ini menunjukkan komitmen Jabatan untuk menyiasat dan merungkai aktiviti siber haram dan tidak akan dapat dilakukan tanpa kerja tanpa henti Pejabat Hal Ehwal Antarabangsa Jabatan Kehakiman.”
Berikutan 21 pertuduhan menggantikan pertuduhan pada Januari 2017, Vinnik telah dimasukkan ke dalam tahanan di Greece pada Julai 2017 berdasarkan permintaan yang dibuat oleh AS
Dakwaan itu menyatakan bahawa Vinnik, bersama konspirator bersamanya, mentadbir, mengendalikan dan memiliki BTC-e, entiti pengubahan wang haram dalam talian dan jenayah siber yang penting yang membenarkan perdagangan Bitcoin dalam kalangan pengguna.
Laporan itu menyatakan:
“Dakwaan itu mendakwa BTC-e memudahkan transaksi untuk penjenayah siber di seluruh dunia dan menerima hasil jenayah daripada pelbagai pencerobohan komputer dan insiden penggodaman, penipuan perisian tebusan, skim kecurian identiti, pegawai awam yang korup dan cincin pengedaran narkotik.”
Semasa operasi, BTC-e menerima Bitcoin bernilai lebih daripada $4 bilion. Tambahan pula, ia meningkatkan jenayah daripada pengedaran dadah kepada rasuah awam, skim penipuan bayaran balik cukai, kecurian identiti dan penggodaman komputer.
Pada Disember 2020, Vinnik telah dipenjarakan selama lima tahun oleh mahkamah Paris, Blockchain.Berita dilaporkan.
Pada masa itu, dia dihukum kerana pengubahan wang haram sebagai sebahagian daripada kumpulan jenayah terancang dan kerana memberikan maklumat palsu tentang asal usul hasil. Dia juga dituduh melakukan pemerasan dan banyak jenayah siber.
Sumber gambar: Shutterstock
Sumber: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges