Rusia yang mempunyai hubungan sosial yang kuat, yang berada di bawah sekatan antarabangsa untuk pencerobohan Ukraine, telah menggunakan mata wang kripto untuk mencuci kekayaan mereka, menurut laporan.
Firma pengawas kripto Elliptic berkata bahawa ia mendapati berjuta-juta alamat kripto disambungkan kepada aktiviti jenayah dan 400 penyedia aset digital yang membantu pengguna membeli mata wang kripto menggunakan rubel.
Elliptic juga dapat mengenal pasti lebih daripada seratus ribu alamat kripto yang dikaitkan dengan pelakon yang dikenakan sekatan yang berpangkalan di Rusia.
Simone Maini, ketua eksekutif Elliptic, berkata, "kami telah menghubungkan secara langsung lebih daripada 15 juta alamat crypto kepada aktiviti jenayah dengan perhubungan di Rusia."
Firma itu seterusnya menambah bahawa mereka sedang aktif menyiasat dompet crypto yang dipercayai berkaitan dengan pegawai dan oligarki Rusia tertakluk kepada sekatan menggunakan pelbagai cara dengan kerjasama agensi kerajaan dan organisasi lain.
Maini berkata bahawa “penyaringan sekatan memerlukan lebih daripada sekadar memadankan alamat dompet pelanggan dengan yang diterbitkan dalam senarai sekatan untuk menjadi berkesan. Dana harus dan boleh dikesan melalui lejar blockchain untuk menyaringnya untuk pautan ke semua alamat aset kripto yang diketahui dan disimpulkan yang dikawal oleh pelakon yang dibenarkan.”
Dia juga berkata bahawa "jumlah dagangan yang melambung tinggi menunjukkan bahawa rakyat Rusia biasa memintas kawalan modal yang menindas dan melarikan diri daripada ruble yang menurunkan nilai untuk kesyurgaan aset crypto."
Laporan itu menyerlahkan tekanan yang semakin meningkat ke atas Rusia daripada sekatan yang dikenakan oleh Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Ia juga merupakan bukti kaedah yang digunakan oleh orang Rusia yang dibenarkan untuk mencuci wang.
Minggu lalu, Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan sekatan baharu ke atas aset kripto warga Rusia di bawah sekatan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pencerobohan dari Ukraine.
Manakala ketua Kumpulan Bursa Saham London berkata Bahawa pertukaran cryptocurrency melibatkan diri dengan Rusia boleh melihat akibat negatif apabila kerajaan Barat mencari cara untuk menangani pencerobohan Moscow ke atas Ukraine, Blockchain.Berita dilaporkan.
David Schwimmer, ketua pegawai eksekutif LSEG, berkata bahawa pertukaran crypto tersekat di antara sama ada mematuhi falsafah kebebasan daripada peraturan atau menyokong sistem berpusat kewangan global – yang memerlukan keperluan peraturan dan rangka kerja yang telus.
Sumber gambar: Shutterstock
Sumber: https://blockchain.news/news/russians-under-sanctions-using-crypto-to-launder-money:-elliptic-report