Pihak Berkuasa Manhattan mungkin akan menyiasat dakwaan penyelewengan dana antara FTX dan Alameda Research. Wartawan Fox News Charles Gasparino memetik orang dalam di pejabat peguam Manhattan AS.
Dia mendedahkan pendedahan itu kepada umum melalui tweet hari ini, Rabu, 17 November 2022. Jelas sekali, pejabat pendakwa raya berharap untuk merangka pertuduhan sebelum akhir 2022. Penyalahgunaan dana pelanggan mungkin akan menjadi subjek pertuduhan kes. Beliau juga menyatakan bahawa pihak berkuasa di Bahamas sedang mencari untuk memimpin kes itu.
. tweet baca:
“Sumber yang dekat dengan Peguam AS Manhattan berkata pejabat sedang mencari untuk menyediakan pertuduhan menjelang akhir tahun ini berhubung skandal FTX berikutan pendedahan lanjut mengenai dakwaan Sam Bankman-Fried menyalahgunakan dana pelanggan dan ketika pihak berkuasa di Bahamas ingin mengetuai kes itu. ”
Ini adalah tambahan kepada siasatan SEC mengenai kemungkinan penyalahgunaan dana FTX AS. Juga, pihak berkuasa Rumah Putih baru-baru ini berkata mereka melihat dengan teliti situasi FTX. Setiausaha akhbar White House berkata mata wang kripto memudaratkan kehidupan rata-rata rakyat Amerika. Rumah Putih melihat pengawasan crypto sebagai isu penting, tambah mereka. Setiausaha menambah bahawa peristiwa baru-baru ini dalam crypto menyerlahkan keperluan untuk peraturan crypto.
Untuk apa sebenarnya SBF dicaj?
Setakat ini, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi, dan Jabatan Kehakiman semuanya telah membuka penyiasatan, telah dilaporkan. Pasukan Polis Diraja Bahamas berkata ia juga telah membuka siasatan.
Sebagai sebahagian daripada prosiding kebankrapan bab 11, Ketua Pegawai Eksekutif FTX syarikat yang baharu, John Ray, menyatakan pendiriannya terhadap situasi tersebut. Beliau berkata situasi itu tidak pernah berlaku sebelum ini dan tidak seperti yang dilihatnya dengan kegagalan korporat dalam kerjayanya yang panjang. Dalam pemfailan mahkamah, Ray menyifatkan situasi itu sebagai "kegagalan sepenuhnya kawalan korporat." Beliau menambah terdapat ketiadaan maklumat kewangan yang boleh dipercayai.
Tiada dakwaan salah laku masih dibuat, dan kemungkinan tiada pertuduhan akan difailkan. FTX mempunyai mengaku bahawa ia membuat kesilapan yang membawa kepada pemfailan kebankrapannya. Terdapat laporan bahawa Bankman-Fried dan eksekutif lain meminjamkan deposit pelanggan kepada firma perdagangan saudaranya, Alameda Research Inc., untuk menutup lubang pada kunci kira-kiranya.
Tumpuan utama penyiasat ialah sama ada FTX melakukan penipuan dalam cara ia menangani pelanggannya, pelaburnya atau pihak berkuasa, kata Christopher LaVigne, pengerusi bersama amalan mata wang kripto di firma guaman Withersworldwide.
Sumber: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/