SEC meneruskan usaha penguatkuasaannya ke atas sektor kripto pada hari Isnin dengan mengejar penasihat pelaburan yang berpangkalan di Miami yang didakwa menjalankan skim penipuan.
Pengurusan BKCoin mengumpulkan kira-kira $100 juta daripada sekurang-kurangnya 55 pelabur untuk melabur dalam aset kripto antara Oktober 2018 dan September 2022, SEC berkata Isnin.
Syarikat itu dan salah seorang pengetuanya, Kevin Kang, menggunakan $3.6 juta untuk membuat "pembayaran seperti Ponzi," dakwa suruhanjaya itu dalam aduan yang difailkan di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan Florida. Kang juga menggunakan sekurang-kurangnya $371,000 wang pelabur untuk membayar percutian, tiket acara sukan dan pangsapuri di New York City.
BKCoin dan Kang memberi jaminan kepada pelabur bahawa wang mereka akan digunakan terutamanya untuk berdagang aset kripto dan menjana pulangan melalui akaun yang diuruskan secara berasingan dan lima dana persendirian, menurut SEC. Firma itu salah nyata kepada sesetengah pelabur bahawa ia menerima pendapat audit daripada "empat juruaudit teratas," tambah aduan agensi itu.
“Seperti yang kami dakwa, pelabur mengamanahkan wang mereka kepada defendan untuk berdagang dalam aset kripto. Sebaliknya, defendan menyalahgunakan wang mereka, mencipta dokumen palsu, dan juga terlibat dalam kelakuan seperti Ponzi,” Eric Bustillo, pengarah pejabat wilayah Miami SEC, dalam satu kenyataan.
SEC telah memperoleh pembekuan aset terhadap BKCoin Capital. Aduan itu menuntut injunksi kekal, disgorgement, kepentingan prejudgment dan penalti sivil daripada defendan.
Kang dan syarikat itu tidak segera membalas permintaan untuk komen.
BKCoin Capital pada bulan Jun mengupah Paul Magahis sebagai presiden, Adriano Caloiaro sebagai ketua pegawai teknologi dan Leanna Haakons sebagai pengarah pembangunan perniagaan dan perhubungan pelabur. Firma itu berkata pada bulan itu platform pelaburan terpelbagainya mempunyai lebih daripada $145 juta aset di bawah pengurusan.
CoinDesk dilaporkan pada bulan Disember, Kang dipecat daripada syarikat itu pada Oktober kerana didakwa menyeleweng aset $12 juta daripada tiga dana pelbagai strategi, menurut pemfailan.
Tindakan penguatkuasaan SEC hari Isnin datang sebagai agensi telah meningkat naik tumpuannya pada ruang kripto sepanjang tahun lepas.
SEC bulan lepas mengenakan Terraform Labs dan CEO Do Kwon untuk didakwa "mendalangi" penipuan sekuriti mata wang kripto. Seminggu lebih awal, pertukaran kripto Kraken bersetuju untuk menyelesaikan dengan SEC untuk $30 juta atas produk pertaruhannya.
Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke e-mel anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.
Mahu alfa dihantar terus ke peti masuk anda? Dapatkan idea perdagangan degen, kemas kini tadbir urus, prestasi token, tweet yang tidak boleh dilepaskan dan banyak lagi daripada Taklimat Harian Blockworks Research.
Tak sabar? Dapatkan berita kami secepat mungkin. Sertai kami di Telegram dan mengikuti kami di berita Google.
Sumber: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme