SEC Caj 11 dalam Dugaan $300M Crypto Pyramid Forsage

SEC yang didakwa telah mengenakan dakwaan kepada 11 orang kerana didakwa mencipta dan mempromosikan piramid kripto palsu dan skim Ponzi yang mengumpul lebih daripada $300 juta daripada pelabur runcit.

Forsage dilancarkan pada Januari 2020 dan mendakwa membenarkan pelabur memasuki tawaran lumayan yang dikuasakan oleh kontrak pintar yang beroperasi pada blok blok Ethereum, Tron dan Binance, menurut SEC. 

Tetapi, agensi katanya dalam satu kenyataan Isnin bahawa pelabur memperoleh keuntungan dengan merekrut orang lain ke dalam skim ini. Forsage juga didakwa menggunakan aset daripada pelabur baharu untuk membayar pelabur terdahulu — ciri khas skim Ponzi.

Aduan SEC mendakwa pengasas Forsage Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev dan Sergey Maslakov, yang terakhir diketahui tinggal di Rusia, Republik Georgia dan Indonesia. Ia juga mengenakan bayaran kepada tiga penganjur yang berpangkalan di AS yang ditugaskan untuk menyokong platform itu di laman web dan media sosialnya, serta beberapa ahli kumpulan yang dipanggil Crypto Crusaders — unit yang beroperasi daripada lima negeri berbeza yang mengiklankan skim itu. 

“Seperti yang didakwa dalam aduan, Forsage ialah skim piramid penipuan yang dilancarkan secara besar-besaran dan dipasarkan secara agresif kepada pelabur,” Carolyn Welshhans, pemangku ketua aset kripto dan unit siber SEC, dalam satu kenyataan. “Penipu tidak boleh memintas undang-undang sekuriti persekutuan dengan memfokuskan skim mereka pada kontrak pintar dan blok blok.”

. SEC Filipina mengeluarkan tindakan berhenti dan berhenti terhadap Forsage pada September 2020, begitu juga dengan Pesuruhjaya Sekuriti dan Insurans Montana pada Mac 2021. Tetapi defendan menafikan tuntutan dalam video YouTube dan didakwa meneruskan skim itu, menurut SEC.

YouTube Forsage saluran, yang masih dalam talian, mendakwa bahawa penggunanya telah menjana “700,000 dalam Ethereum” dan “1,700,000 dalam TRON” dan $57 juta dalam stablecoin binance USD. Video yang menjanjikan "pelancaran baharu" diterbitkan 10 hari lalu.

Aduan SEC meminta pelepasan injunksi, penolakan dan penalti sivil.

Dua daripada defendan, penduduk Kentucky Samuel Ellis dan penduduk Wisconsin Sarah Theissen, bersetuju untuk menyelesaikan pertuduhan. Ellis bersetuju untuk membayar disgorgement dan penalti sivil, menurut SEC, manakala Theissen akan dikehendaki membayar disgorgement dan penalti sivil.

Pengawal selia setakat ini sibuk menyasarkan penipuan berkaitan crypto tahun ini. Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mendakwa empat individu pada Mac dengan penipuan yang mengelilingi skim Ponzi kripto yang didakwa yang mengumpul lebih daripada $44 juta bitcoin.

Dapatkan berita dan cerapan crypto popular hari ini dihantar ke peti masuk anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.