SEC Menyiasat $45 Juta Penipuan Skim Kripto berasaskan Blockchain

Menurut Siaran Akhbarnya yang diterbitkan pada 4 Januari 2022, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS “(SEC) mendakwa pencipta skim crypto CoinDeal dan tujuh yang lain berkaitan dengan penipuan $45 Juta.”

Aduan oleh SEC

SEC telah mendakwa "Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC kerana penglibatan mereka dalam skim pelaburan penipuan bernama CoinDeal." Skim crypto penipuan ini mengumpul lebih daripada $45 Juta daripada "penjualan sekuriti tidak berdaftar kepada puluhan ribu pelabur di seluruh dunia."

Syarikat AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC telah dikaitkan dengan penipuan Chandran dan dilaporkan menjadi penerima pembayaran tunai dan kripto pelabur.

SEC memfailkan aduan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Timur Michigan. Di mana SEC menyatakan bahawa "Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, dan Mossel secara palsu mendakwa bahawa pelabur boleh menjana pulangan yang berlebihan dengan melabur dalam Teknologi blockchain dipanggil CoinDeal yang akan dijual dengan harga trilion dolar kepada sekumpulan pembeli terkemuka dan kaya.”

Dari Januari 2019 hingga 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, dan Mossel didakwa menyebarkan kenyataan palsu dan mengelirukan kepada pelabur mengenai nilai cadangan CoinDeal, pihak yang terlibat dalam penjualan CoinDeal yang sepatutnya, dan penggunaan hasil pelaburan. Walau bagaimanapun, "tiada penjualan CoinDeal pernah berlaku dan tiada pengedaran dibuat kepada pelabur CoinDeal," kata aduan itu.

Ia seterusnya mendakwa bahawa semua defendan "menyalahgunakan berjuta-juta dolar dana pelabur untuk kegunaan peribadi." Sementara itu, Chandran menggunakan dana pelabur untuk membeli kereta, hartanah dan bot.

Daniel Gregus, Pengarah Pejabat Wilayah Chicago SEC, berkata “Kami mendakwa defendan secara palsu mendakwa akses kepada blockchain teknologi dan penjualan teknologi yang tidak lama lagi akan menjana pulangan pelaburan lebih daripada 500,000 kali ganda untuk pelabur.”

"Seperti yang didakwa dalam aduan kami, pada hakikatnya ini semua hanyalah satu skim yang terperinci di mana defendan memperkayakan diri mereka sambil menipu berpuluh-puluh ribu pelabur runcit," tambahnya lagi.

Perlu diingat bahawa pada Jun 2022, Jabatan Kehakiman AS mendakwa Chandran di Mahkamah Daerah AS atas tiga pertuduhan penipuan wayar dan dua pertuduhan transaksi kewangan dalam hasil yang menyalahi undang-undang kerana penglibatannya dalam skim penipuan kripto ini. Dia didakwa secara palsu menjanjikan pulangan yang sangat tinggi atas premis bahawa satu atau lebih syarikatnya akan diambil alih oleh konsortium pembeli kaya.

Lebih-lebih lagi, aduan SEC menuntut “disgorgement ditambah faedah prasangka, penalti, dan injunksi kekal terhadap semua defendan; bar pegawai dan pengarah terhadap Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, dan Mossel; dan injunksi berasaskan kelakuan terhadap Chandran.”

Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)