SEC Menutup 'Penipuan Kripto $100 Juta' di Miami

Pada hari lain, satu lagi kes tindakan keras crypto SEC. Hari ini, pengawal selia AS mengumumkan tindakan kecemasan terhadap penasihat pelaburan BKCoin Management berkaitan dengan skim penipuan yang didakwa. 

SEC mendakwa pada hari Isnin bahawa Pengurusan BKCoin yang berpangkalan di Miami mengumpulkan $100 juta daripada sekurang-kurangnya 55 pelabur untuk memasukkan mata wang kripto—tetapi sebaliknya menggunakannya untuk memercikkan barangan mewah dan membuat “pembayaran seperti Ponzi.” 

Salah seorang pengetua BKCoin Management, Kevin Kang, menyalahgunakan sekurang-kurangnya $371,000 wang pelabur untuk membayar percutian dan sebuah apartmen, dan memalsukan dokumen, dakwa SEC. 

Pengarah Pejabat Wilayah Miami SEC Eric I. Bustillo berkata "defendan menyalahgunakan wang mereka, mencipta dokumen palsu, dan juga terlibat dalam kelakuan seperti Ponzi."

"Seperti yang didakwa dalam aduan, defendan tidak menghiraukan struktur dana, menggabungkan aset pelabur, dan menggunakan lebih daripada $3.6 juta untuk membuat pembayaran seperti Ponzi untuk membiayai pelabur," tambah pengumuman SEC. 

SEC hari ini berkata bahawa ia telah membekukan aset dan mendapatkan bantuan kecemasan lain terhadap syarikat itu. Suruhanjaya kini menuntut injunksi kekal terhadap BKCoin dan Kang, penolakan, kepentingan prasangka, dan penalti sivil daripada kedua-dua defendan. Ia juga meminta pegawai dan pengarah bar dan injunksi berasaskan kelakuan terhadap Kang.

SEC telah bertahun-tahun mengambil sikap keras terhadap industri crypto. Sejak 2018, Suruhanjaya telah menyasarkan jualan token dan ICO, satu bentuk pengumpulan dana modal dalam crypto, sebagai jualan sekuriti tidak berdaftar. SEC, kini di bawah Pengerusi Gary Gensler, telah memperhebat tindakan keras itu, dan Gensler telah memaklumkan bahawa dia percaya pada asasnya setiap syiling dan token—selain Bitcoin—adalah keselamatan yang tidak berdaftar.

Banyak syarikat berprofil tinggi kini menjadi sasaran. Pada bulan Januari, Suruhanjaya melanda Genesis dan Gemini dengan caj kerana menawarkan sekuriti tidak berdaftar. Awal bulan ini juga didenda Pertukaran crypto Amerika Kraken $30 juta kerana melanggar undang-undang sekuriti.