Memandangkan pemahaman orang ramai tentang cara aset digital berfungsi menjadi lebih bernuansa bersama-sama dengan pengarusperdanaan kripto, bahasa "tanpa nama" Bitcoin (BTC) secara beransur-ansur menjadi perkara yang telah berlalu. Operasi penguatkuasaan undang-undang berprofil tinggi seperti yang baru-baru ini menyebabkan kerajaan AS merampas kripto bernilai kira-kira $3.6 bilion amat penting dalam mendorong pulang idea bahawa aset yang sejarah transaksinya direkodkan pada lejar terbuka yang diedarkan lebih baik digambarkan sebagai “ nama samaran," dan reka bentuk sedemikian tidak begitu sesuai untuk mereka yang ingin melarikan diri dengan dana yang dicuri.
Tidak kira betapa keras penjenayah cuba mengaburkan pergerakan wang digital yang diperoleh secara haram, pada satu ketika dalam rantaian urus niaga mereka mungkin akan menggunakan alamat yang telah terikat dengan butiran peribadi. Begini cara ia turun dalam kes Bitfinex, menurut dokumen yang didedahkan kepada umum oleh kerajaan AS.
Terlalu selesa terlalu awal
Kenyataan menarik oleh ejen khas yang ditugaskan kepada Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, Penyiasatan Jenayah (IRS-CI) memperincikan proses di mana koperasi kerajaan persekutuan AS mendapat maklum balas mengenai pasangan yang disyaki mencuci wang yang dicuri dalam penggodaman Bitfinex 2016.
Dokumen itu menerangkan operasi berskala besar untuk menyembunyikan jejak Bitcoin yang dicuri yang melibatkan beribu-ribu urus niaga yang melalui berbilang hab transit seperti pasaran darknet, dompet yang dihoskan sendiri dan pertukaran mata wang kripto terpusat.
Pada langkah pertama, suspek menjalankan kripto yang diperuntukkan sebagai dirompak dalam rompakan Bitfinex melalui pasaran darknet AlphaBay. Dari sana, sebahagian daripada dana pergi ke enam akaun di pelbagai bursa crypto yang, seperti yang ditemui oleh penyiasat kemudian, semuanya didaftarkan menggunakan akaun e-mel yang dihoskan oleh penyedia yang sama di India. E-mel berkongsi gaya penamaan yang serupa, manakala akaun mempamerkan corak tingkah laku dagangan yang serupa.
Berkaitan: Memahami berbilion Bitcoin Bitfinex
Rantaian itu semakin lama, dan BTC yang diikuti oleh penguatkuasa undang-undang disalurkan lagi ke banyak dompet yang dihoskan sendiri dan akaun pertukaran lain, beberapa daripadanya didaftarkan atas nama sebenar salah seorang suspek. Mengikuti sepanjang naratif penyiasat, seorang pembaca akhirnya mendapat tanggapan bahawa, pada satu ketika, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan merasakan bahawa mereka telah melakukan cukup untuk menutup jejak mereka dan bahawa mereka boleh membelanjakan sebahagian wang untuk diri mereka sendiri.
Itu sahaja: Bar emas dan kad hadiah Walmart, yang dibeli menggunakan dana yang boleh dikesan kembali ke penggodaman Bitfinex dan dihantar ke alamat rumah Lichtenstein dan Morgan. Semuanya ada di dalam lejar. Laporan yang terhasil dibaca sebagai huraian menarik tentang jenayah yang telah direka bentuk terbalik menggunakan rekod transaksi yang tidak boleh diubah.
Berikutan wang itu
Skala penyiasatan mungkin lebih menggerunkan daripada operasi pencucian haram. Walaupun usaha selama bertahun-tahun suspek untuk mengaburkan pergerakan dana, ejen kerajaan dapat secara beransur-ansur membongkar laluan yang dilalui oleh majoriti BTC yang dicuri, dan akhirnya merampasnya. Ini menunjukkan bahawa keupayaan kerajaan AS untuk mengikuti wang pada blockchain adalah sekurang-kurangnya setanding dengan taktik yang digunakan oleh orang-orang di sebalik beberapa rompakan crypto utama untuk melarikan diri dari undang-undang.
Bercakap mengenai penyiasatan itu, Marina Khaustova, ketua pegawai eksekutif di Crystal Blockchain Analytics, menyatakan bahawa kes Bitfinex amat sukar untuk dipecahkan kerana jumlah dana yang dicuri dan usaha meluas penjenayah untuk menyembunyikan operasi mereka. Dia mengulas kepada Cointelegraph:
"Mana-mana kes sebesar ini, yang telah berjalan selama bertahun-tahun, sudah pasti ia akan mengambil masa yang lama untuk penyiasat kewangan untuk meneliti dan memahami data yang mereka ada sebelum menggunakannya sebagai bukti."
Ejen kerajaan AS mempunyai sumber yang baik dan mempunyai akses kepada perisian analitik blockchain yang canggih semasa mereka menangani kes itu. Bukan rahsia lagi bahawa beberapa pemain terkemuka industri perisikan blockchain membekalkan penguatkuasaan undang-undang di beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, dengan penyelesaian perisian untuk pengesanan aset digital.
Satu penjelasan yang mungkin tentang mengapa Lichtenstein dan Morgan akhirnya tersesat ialah sikap acuh tak acuh yang menyebabkan mereka tidak berhati-hati dan mula membelanjakan dana yang didakwa diculik atas nama mereka sendiri. Adakah mereka tidak cukup bijak, atau adakah kerana penguatkuasaan undang-undang telah pergi jauh ke dalam rantaian transaksi, lebih dalam daripada yang dijangkakan oleh suspek?
Khaustova berpendapat bahawa terdapat "sedikit cuai terhadap kaedah yang digunakan" kerana suspek membenarkan penyiasat mendapatkan salah satu dokumen penting - yang membolehkan mereka memautkan alamat e-mel ke bursa, rekod KYC dan akaun peribadi - daripada storan awan.
Namun, benar juga bahawa terdapat satu titik di mana mana-mana pencuci kripto perlu keluar dari bayang-bayang dan menukar dana yang dicuri menjadi barangan dan perkhidmatan yang boleh mereka gunakan, pada ketika itu, mereka menjadi terdedah kepada penyahnamaan. Siasatan Bitfinex menunjukkan bahawa, jika penguatkuasaan undang-undang bersungguh-sungguh untuk mengesan suspek ke tahap "mengeluarkan wang", tidak banyak yang boleh dilakukan penjenayah untuk mengelak daripada ditangkap.
Kes yang akan dibuat
Gambaran besar yang boleh diambil di sini ialah kerajaan - kerajaan AS khususnya, tetapi ramai yang lain tidak terlalu ketinggalan dalam memperkukuh kapasiti pengesanan blokchain mereka - sudah pun pantas dengan taktik dan teknik yang digunakan oleh pencuci kripto. . Kebolehkesanan sempurna blockchain mungkin menjadi hujah teori beberapa tahun yang lalu, tetapi kini ia adalah realiti yang terbukti secara empirikal, seperti yang dibuktikan oleh amalan penguatkuasaan.
Terdapat dua sebab besar mengapa tanggapan ini bagus untuk industri crypto. Salah satunya ialah mungkin terdapat sedikit jalan untuk mangsa rompakan crypto utama. Memang, bukan setiap kejadian kecurian kripto akan menarik perhatian penyiasat persekutuan yang terhad, tetapi penyiasat yang paling berprofil tinggi dan mengerikan pasti akan melakukannya.
Satu lagi akibat kuat daripada kehebatan baru penguatkuasaan undang-undang dengan pengesanan blokchain ialah ia menjadikan hujah penat beberapa pengawal selia tentang "crypto sebagai alat yang sempurna untuk pengubahan wang haram" menjadi usang. Seperti yang ditunjukkan oleh kes kehidupan sebenar, aset digital, sebenarnya, bertentangan dengan itu. Memasukkan perkara ini ke dalam fikiran pembuat dasar akhirnya akan menimbulkan salah satu naratif anti-crypto asas.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/seizure-of-bitfinex-funds-is-a-reminder-that-crypto-is-no-good-for-money-launderers