Korea Selatan Menyiasat Transaksi Berasaskan Kripto Bernilai $3.1 Bilion

Pengawal selia Korea Selatan adalah menyiasat dua bank terbesar negara kerana menjalankan urus niaga pertukaran asing "tidak normal" bernilai $3.1 bilion. Bank – Bank Shinhan dan Woori Bank – sedang disiasat kerana pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan pelaburan crypto sejak Februari 2021.

Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan (FSS) mendapat maklumat tentang urus niaga luar biasa pada bulan Jun sebelum meminta semua bank Korea menjalankan semakan dalaman urus niaga mata wang besar mereka dari Januari 2021 hingga Jun 2022. Siasatan menunjukkan bagaimana pihak berkuasa global memantau rapat hubungan antara tradisional firma kewangan dan syarikat tertumpu mata wang kripto. Pengawal selia telah meningkatkan aktiviti pemantauan mereka dalam ruang aset digital.

FSS Akan Mengambil Langkah Serius Terhadap Pesalah

Sebarang butiran transaksi tidak teratur yang ditemui selepas semakan akan dihantar kepada pendakwa raya dan pejabat cukai Korea Selatan untuk siasatan tambahan.

FSS menyatakan bahawa langkah serius akan diambil terhadap bank yang didapati bersalah atas sebarang pelanggaran atau yang tidak mematuhi peraturan forex.

Sebagai tindak balas kepada situasi itu, Woori Bank berkata ia akan bekerjasama dengan penyiasat dan memberikan apa sahaja maklumat yang mereka perlukan. Bagaimanapun, pegawai bank Shinhan tidak dapat dihubungi untuk mendapatkan komen.

Beli Crypto Sekarang

Modal anda berisiko.

Siasatan akan datang hampir seminggu selepas pendakwa menyerbu 15 pusat, termasuk tujuh bursa crypto terbesar di negara ini, semasa penyiasatan mereka terhadap kejatuhan pasaran $40 juta stablecoin TerraUSD.

Pengasas Bersama Terraform Sedang Disiasat

Kejatuhan itu, yang juga termasuk token Luna, telah menyebabkan banyak pergolakan dalam pasaran, kerana pelabur kehilangan hampir semua dana yang dilaburkan dalam token itu.

Pendakwa raya masih menyiasat tuduhan terhadap pengasas bersama Terraform Labs Daniel Shin dan Do Kwon. Siasatan adalah untuk mendedahkan sama ada pengasas bersama secara sedar menipu pelabur atau ada kaitan dengan keruntuhan stablecoin. Shin telah menafikan dakwaan itu, mendakwa bahawa dia tidak berniat untuk menipu pelabur dan hanya ingin membawa inovasi kepada pembayaran digital dan sistem blockchain.

Siasatan itu tercetus berikutan dua aduan difailkan bagi pihak 81 pelabur yang menuduh pengasas bersama melanggar peraturan kewangan.

Syarikat penyelesaian pembayaran digital Shin, Chai Corp, juga sedang disiasat oleh pihak pendakwa. Syarikat itu menggunakan terra sebagai alat pembayaran sebelum kejatuhan stablecoin.

Baca lebih lanjut:

Battle Infinity – Prajualan Kripto Baharu

• Prajualan Sehingga Oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Permainan Metaverse Sukan Fantasi Pertama
• Main untuk Mendapat Utiliti – Token IBAT
• Dikuasakan Oleh Enjin Tidak Sebenar
• CoinSniper Disahkan, Bukti Pepejal Diaudit
• Pelan Jalan & Kertas Putih di battleinfinity.io