Pendakwa Korea Selatan Serbu Bank Untuk Urus Niaga FX Haram Berkaitan Kripto

Pendakwaraya Korea Selatan menjalankan “penggeledahan dan penyitaan” di ibu pejabat Woori Bank untuk menyiasat urus niaga pertukaran mata wang asing haram berkaitan kripto. Unit Perisikan Kewangan (FIU) Korea Selatan sedang menyiasat bank perdagangan untuk $3.4 bilion dalam transaksi haram berkaitan crypto. Pengasas Terra Do Kwon juga sedang disiasat kerana pengubahan wang haram di Korea Selatan dan bidang kuasa AS.

Pendakwa Raya Menyiasat Woori Bank Untuk Urus Niaga Kripto Haram

Jabatan Siasatan Pencegahan Rasuah Pejabat Pendakwa Daerah Daegu menjalankan pemeriksaan dan rampasan di ibu pejabat Bank Woori, dilaporkan media tempatan Yonhap pada 22 September. Pejabat Pendakwa juga menyiasat pekerja bank dan seorang pengurus untuk transaksi pertukaran asing haram mata wang kripto.

Pendakwa raya sebelum ini menahan tiga individu dari Woori Bank atas dakwaan menubuhkan syarikat hantu, mengendalikan perdagangan crypto tanpa laporan, penyerahan data kewangan palsu kepada bank, dan $302 juta dalam urus niaga pertukaran asing haram. Pendakwa raya percaya seorang bekas pengurus cawangan terlibat dalam urus niaga pertukaran mata wang asing yang berkaitan dengan kripto haram.

Unit Perisikan Kewangan (FIU) Korea Selatan dan Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan sedang menyiasat pengubahan wang kripto melalui bank antara Mei 2021-Jun 2022. Pengawal selia telah mendedahkan lebih $3.4 bilion dalam urus niaga pertukaran asing haram berkaitan crypto di Woori Bank dan Shinhan Bank.

Pendakwa raya juga telah menyiasat bursa kripto dan syarikat untuk kemalangan Terra-LUNA, serta pengubahan wang haram. Pengasas Terra Do Kwon dan Daniel Shin turut disiasat pengubahan wang haram ke akaun luar pesisir di Singapura melalui syarikat shell.

Lebih-lebih lagi, Korea Selatan telah menjadi pasaran crypto terkemuka dalam dua tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, ia membawa kepada peningkatan besar dalam urus niaga pertukaran asing haram berkaitan crypto. Mengikut data kerajaan, 75% daripada urus niaga pertukaran asing haram di negara ini adalah berkaitan kripto.

Pendakwa Mendapat Ekstradisi Do Kwon

Pejabat Pendakwa Korea Selatan menyiasat nahas Terra-LUNA meminta Interpol meletakkan Do Kwon dalam senarai merah. Pendakwa raya percaya dia dalam pelarian selepas polis Singapura mengesahkan Do Kwon tidak lagi berada di negara kota itu.

Pendakwa raya berusaha untuk mengekstradisi Do Kwon ke Korea Selatan berhubung dengan waran tangkap yang dikeluarkan kerana melanggar Akta Pasaran Modal.

Sementara itu, Terra (LUNA) dan Terra Classic (LUNC) harga terus menjunam selepas Korea Selatan mengeluarkan waran tangkap terhadap Do Kwon dan lima yang lain.

Varinder ialah Penulis dan Editor Teknikal, Penggemar Teknologi dan Pemikir Analitikal. Terpesona dengan Disruptive Technologies, dia telah berkongsi pengetahuannya tentang Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence, dan Internet of Things. Beliau telah dikaitkan dengan industri blockchain dan mata wang kripto untuk tempoh yang agak lama dan pada masa ini meliputi semua kemas kini dan perkembangan terkini dalam industri kripto.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.