Pengawal Selia Kewangan Korea Selatan Melihat Kiriman Wang $3.2 Bilion yang Meragukan Dengan Pautan Kripto

Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan Korea (FSS) menyiasat semua bank semasa mereka menyiasat transaksi pertukaran asing yang mencurigakan.

Agensi berita Korea Selatan Yonhap mendedahkan dalam a melaporkan pada hari Rabu bahawa Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan (FSS) negara telah menemui urus niaga pertukaran asing yang mencurigakan berjumlah 4.1 trilion won ($3.2 bilion) yang diproses oleh dua bank terkemuka yang mempunyai hubungan dengan pertukaran kripto.

Terutama, FSS terlibat dalam penyiasatan terhadap keseluruhan industri perbankan selepas bank terkemuka melaporkan transaksi FX besar yang mencurigakan. Sebagai contoh, Woori Bank sebelum ini melaporkan kepada FSS bahawa salah satu cawangannya memproses lebih 800 bilion won (AS$617 juta) dalam pemindahan ke luar negara pada tahun lalu. Dengan laporan serupa daripada Shinhan Bank, pengawal selia sedang mencari untuk melihat sama ada terdapat corak jenayah dalam rentetan pemindahan asing yang mencurigakan ini.

"Siasatan terhadap semua bank sedang dijalankan untuk mencerminkan kebimbangan bahawa mungkin terdapat transaksi yang serupa," Lee Bok-Hyun, ketua Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan (FSS), dilaporkan berkata, sambil menambah bahawa pasukan petugas yang mantap telah diwujudkan untuk tujuan itu.

Menurut laporan itu, pertukaran kripto yang tidak ditentukan dipercayai terlibat dalam transaksi tersebut. Bloomberg laporan bahawa 5 cawangan bank Woori memproses $1.3 bilion dalam kiriman wang yang mencurigakan ini dalam bulan Mei dan Jun sahaja. Pada masa yang sama, Bank Shinhan memproses kira-kira $1.9 bilion dari Februari 2021 hingga Julai tahun ini.

Pada masa ini, penyiasat di negara ini juga sedang meneliti peristiwa yang membawa kepada keruntuhan ekosistem Terra pada bulan Mei. Seperti sebelum ini dilaporkan by Asas Kripto, beberapa bursa dan rumah pengasas bersama Terra Daniel Shin telah diserbu minggu lalu.

Terutama, ia tidak menghairankan untuk melihat peraturan kripto yang lebih ketat di negara ini apabila penyiasatan di sekitar industri semakin meningkat. Sementara itu, dalam satu siri tweet hari ini, pemberi maklumat Terra FatMan Terra mendesak Mangsa UST untuk menyertai saman tindakan kelas terhadap syarikat itu dan Do Kwon, pengasas Terraform Labs di AS.

- Iklan -