Terra Classic (LUNC) Bursa Kripto Terpengaruh Dalam Siasatan

Unit Perisikan Kewangan (FIU) Korea Selatan melanjutkan pemeriksaan komprehensif anti-pengubahan wang haram dan pematuhan ke dalam pertukaran kripto Bithumb selama dua hari lagi. Pengawal selia Korea Selatan telah mengekalkan pendirian yang ketat terhadap pertukaran crypto selepas keruntuhan Terra Classic (LUNC) pada bulan Mei. FIU telah pun menyelesaikan pemeriksaan dan audit Upbit, Gopax dan Coinone.

Bithumb Dalam Pemeriksaan oleh Unit Perisikan Kewangan Korea Selatan

Pertukaran kripto terbesar ke-2 Korea Selatan Bithumb sedang dalam pemeriksaan oleh Unit Perisikan Kewangan Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan untuk mematuhi undang-undang anti-pengubahan wang haram Akta Maklumat Kewangan Khusus, dilaporkan media tempatan pada 20 September. Pemeriksaan dan pengauditan Bithumb dijangka selesai pada 19 September. Bagaimanapun, kelewatan dalam menyerahkan data oleh Bithumb membawa kepada lanjutan selama 2 hari lagi.

Lebih-lebih lagi, pertukaran kripto Minat FTX untuk memperoleh Bithumb akan memaksa FIU mengaudit latar belakang atau struktur tadbir urus. Malah, pemegang saham terbesar Bithumb, Vident telah bersetuju dengan FTX untuk melupuskan kepentingannya dalam bursa crypto. Selain itu, bekas Pengerusi Bithumb Lee Jung-hoon sedang dibicarakan kerana penipuan di bawah Undang-undang Ekonomi Khusus. Ini juga antara sebab di sebalik pelanjutan pemeriksaan.

FIU akan memeriksa pelaksanaan penambahbaikan yang dicadangkan dalam semakan sebelumnya. Selain itu, bursa crypto menjalani audit menyeluruh terhadap pematuhan anti-pengubahan wang haram oleh firma.

Bulan lepas, FIU telah menyiapkan pemeriksaan Upbit, Gopax dan Coinone. Jika terdapat pelanggaran undang-undang anti-pengubahan wang haram, denda dikenakan ke atas bursa crypto. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan dan audit dilaporkan secara persendirian kepada syarikat.

Pengawal selia Korea Selatan telah meningkatkan pengawasan terhadap pertukaran kripto selepas krisis Terra Classic (LUNC) dan peningkatan dalam pengubahan wang haram.

Pengubahan Wang Haram Berkaitan Kripto

Pengubahan wang haram, penipuan dan pengelakan cukai telah berkembang dengan ketara di Korea Selatan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Menariknya, pengawal selia telah menemui $3.4 bilion dalam urus niaga pertukaran asing haram berkaitan crypto.

Lebih-lebih lagi, Pejabat Pendakwa Korea Selatan adalah menyiasat empat kes berkaitan kripto melibatkan lebih $1.1 bilion dalam urus niaga pertukaran asing haram. Pengasas Terra Do Kwon juga dituduh melakukan pengubahan wang haram melalui syarikat shell. Pendakwa raya telah mengeluarkan waran tangkap terhadap Do Kwon dan memulakan proses untuk letak dia dalam Notis Merah Interpol.

Sementara itu, harga Terra Classic (LUNC) terus menurun ke bawah. Ia didagangkan berhampiran paras $0.0003, turun 6% dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Varinder ialah Penulis dan Editor Teknikal, Penggemar Teknologi dan Pemikir Analitikal. Terpesona dengan Disruptive Technologies, dia telah berkongsi pengetahuannya tentang Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence, dan Internet of Things. Beliau telah dikaitkan dengan industri blockchain dan mata wang kripto untuk tempoh yang agak lama dan pada masa ini meliputi semua kemas kini dan perkembangan terkini dalam industri kripto.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.