Dua ditangkap di Estonia kerana penipuan crypto $575 juta

Jabatan Kehakiman AS telah menahan dua warga Estonia di Tallinn, Estonia atas dakwaan skim berbilang lapisan mereka berdasarkan syarikat shell yang digunakan untuk mencuci hasil penipuan. Dakwaan 18 kiraan jumlah keseluruhan $ 575 juta.

Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, kedua-duanya berusia 37 tahun, mengadakan kontrak penyewaan peralatan palsu untuk perkhidmatan perlombongan kripto yang dipanggil HashFlare dan membawa mangsa untuk melabur dalam bank kripto palsu bernama Polybius Bank yang tidak membayar dividen pelanggan. Beratus-ratus ribu orang menjadi mangsa skim itu, dokumen mahkamah menunjukkan.

HashFlare aktif antara 2015 dan 2019, dan didakwa menghasilkan hasil yang bernilai $550 juta. Peralatan perlombongan nampaknya melombong bitcoin pada kurang daripada 1% daripada kuasa pengkomputeran yang didakwa dimilikinya. Polybius telah ditubuhkan pada 2017 dan mengumpul $25 juta, yang dihantar ke akaun bank lain dan dompet crypto yang dimiliki oleh defendan.

“Mereka cuba menyembunyikan keuntungan yang diperoleh secara haram dalam hartanah Estonia, kereta mewah, dan akaun bank serta dompet mata wang maya di seluruh dunia,” kata Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite, Jr. dari Bahagian Jenayah di Jabatan Kehakiman. “Pihak berkuasa AS dan Estonia sedang berusaha untuk merampas dan menahan aset ini dan mengambil keuntungan daripada jenayah ini.” 

Skim pengubahan wang haram itu melibatkan 75 hartanah, enam kenderaan mewah dan beribu-ribu mesin perlombongan mata wang kripto, menurut kenyataan itu.

Turõgin dan Potapenko telah ditangkap pada 20 November dan didakwa dengan "konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, 16 tuduhan penipuan wayar, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram," menurut Jabatan Kehakiman. 

FBI kini sedang menyiasat kes itu. Jika kedua-dua mereka disabitkan kesalahan, mereka mungkin menghadapi hukuman penjara 20 tahun. Ini terpulang kepada hakim mahkamah daerah persekutuan untuk membuat keputusan. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.