Dua warga Estonia Ditangkap Kerana Didakwa Menjalankan Penipuan Kripto bernilai $575 Juta

Polis Estonia menahan dua individu di ibu negara Tallinn kerana didakwa terlibat dalam penipuan mata wang kripto bernilai $575 juta.

Menurut pihak pendakwaan, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin memikat ratusan ribu mangsa untuk berinteraksi dengan perkhidmatan perlombongan aset digital yang meragukan dan untuk melabur dalam bank mata wang maya. Entiti itu tidak membayar dividen yang dijanjikan kepada rakyat, manakala penjenayah memungut dana.

Satu lagi Penipuan Kripto Berbilang Juta

Menurut AS dokumen mahkamah, pesalah menggesa orang ramai untuk memperuntukkan simpanan mereka kepada syarikat perlombongan kripto bernama HashFlare dan bank aset digital bernama Polybius. Potapenko dan Turõgin menjanjikan pulangan yang besar kepada mereka yang memasuki skim itu dan juga membayar beberapa keuntungan kepada pelabur awal.

Namun, pada satu ketika, mereka berhenti memindahkan dividen yang telah dirundingkan sebelum ini, manakala HashFlare dan Polybius ternyata menjadi entiti yang tidak dikawal.

“Teknologi baharu telah memudahkan pelakon jahat mengambil kesempatan ke atas mangsa yang tidak bersalah – di AS dan di luar negara – dalam penipuan yang semakin kompleks,” kata Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite, Jr. dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman.

Kedua-dua warga Estonia itu mengantongi sekitar $575 juta nilai kripto. Pendakwa raya mendakwa mereka memindahkan aset itu kepada syarikat shell untuk mencuci hasil dan kemudian membeli kereta mewah dan sekurang-kurangnya 75 hartanah.

Nick Brown - Peguam AS untuk Daerah Barat Washington - berkata saiz dan skop skim itu "benar-benar menakjubkan." Beliau menggariskan bahawa pihak berkuasa Estonia telah bergabung tenaga dengan agensi Amerika untuk merampas berjuta-juta simpanan daripada penjenayah.

“FBI komited untuk mengejar subjek merentasi sempadan antarabangsa yang menggunakan skim yang semakin kompleks untuk menipu pelabur.

Mangsa di AS dan di luar negara melabur dalam apa yang mereka percaya sebagai usaha niaga aset maya yang canggih, tetapi semuanya adalah sebahagian daripada skim penipuan, dan beribu-ribu mangsa telah dicederakan akibatnya,” kata Penolong Pengarah Luis Quesada dari Bahagian Siasatan Jenayah FBI.

Potapenko dan Turõgin kedua-duanya menghadapi banyak pertuduhan, termasuk 16 pertuduhan penipuan wayar dan satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. Mereka boleh menerima hukuman penjara maksimum 20 tahun jika didapati bersalah.

Penyitaan Bersejarah

Jabatan Kehakiman (DoJ) AS baru-baru ini didedahkan rampasan lebih daripada 50,000 BTC daripada pesalah yang dipanggil James Zhong, yang didakwa menipu pasaran darknet Silk Road. Pihak berkuasa merampas aset tersebut pada November lalu apabila bitcoin didagangkan pada kira-kira $68,000, bermakna simpanan crypto menyamai lebih $3.3 bilion.

Defendan mengaku bersalah atas penipuan wayar dan boleh dipenjarakan selama 20 tahun. Mengulas mengenai operasi itu ialah Damian Williams - peguam AS untuk Daerah Selatan New York:

“James Zhong melakukan penipuan wayar lebih sedekad lalu apabila dia mencuri kira-kira 50,000 Bitcoin dari Silk Road. Selama hampir sepuluh tahun, keberadaan sebahagian besar Bitcoin yang hilang ini telah menjadi misteri lebih $3.3 bilion.”