Dua Firma didakwa atas Dugaan Skim Pam dan Dump Kripto

• Dua firma membuat tuntutan palsu yang menyebabkan pelabur melabur dalam skim penipuan
• Promosi palsu token itu mengumpulkan hasil lebih daripada $36 juta
• DIG telah dinyahsenarai daripada platform Livecoin

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) Amerika Syarikat telah menuduh dua perniagaan, eksekutif mereka, dan seorang peniaga emas antarabangsa rekaan terlibat dalam rancangan tidak jujur ​​untuk meningkatkan permintaan untuk token digital mereka.

Menurut agensi itu, defendan menerima lebih daripada $36 juta hasil daripada promosi rekaan token itu.

Penipuan $10 Bilion Perolehan Jongkong Emas 

Menurut tuntutan mahkamah yang difailkan pada 30 September 2022, sebuah syarikat yang berpangkalan di Bermuda bernama Arbitrade, sebuah syarikat Kanada bernama Cryptobontix, Troy Hogg, yang merupakan pengasas dan pemilik Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, yang merupakan COO of Arbitrade, dan Max Barber, yang dipanggil peniaga emas antarabangsa, menjalankan skim pam dan pembuangan yang didakwa melibatkan Dignity dari 2017 hingga 2019.

Menurut aduan SEC, Hogg mengupah pemaju Rusia pada 2017 untuk membangunkan Dignity, token berasaskan Ethereum yang dikawal oleh Cryptobontix dan Hogg. Mata wang kripto itu memulakan "dagangan eksklusif" pada platform dagangan mata wang kripto Rusia Livecoin.

Melalui pengumuman, Arbitrade dan Cryptobontix mendakwa bahawa bekas membeli dan menerima jongkong emas bernilai $10 bilion daripada syarikat Barber SION, dengan setiap tiga bilion token DIG disokong oleh $1 dalam bentuk emas.

BACA JUGA: Strategi Mikro untuk Membina Platform SaaS, mencari Jurutera Kilat Bitcoin

Nilai Token DIG Turun kepada Sifar

Di samping itu, perniagaan mendakwa bahawa mereka mengupah firma pengauditan untuk menyemak emas bagi meningkatkan keyakinan pelabur. SEC pula menegaskan bahawa pembelian dan audit emas tidak pernah berlaku kerana ia adalah strategi yang digunakan untuk menarik pelabur untuk membeli. token DIG.

SEC juga menyatakan bahawa Hog dan Goldberg menjual DIG pada Livecoin pada harga yang melambung secara buatan, membawa masuk jumlah hasil sebanyak $36.8 juta. Selepas nilai token jatuh kepada sifar pada Februari 2020, adalah menarik untuk diperhatikan bahawa DIG telah dialih keluar daripada Livecoin platform.

Menurut tuntutan mahkamah, pelabur melakukan dana mereka menggunakan bitcoin atau mana-mana yang lain mata wang kripto dalam apa yang mereka percaya sebagai peluang pelaburan.

Akibatnya, defendan dalam kes itu menghadapi pertuduhan daripada SEC kerana melanggar peruntukan antifraud dan pendaftaran sekuriti undang-undang sekuriti persekutuan. 

Di samping itu, aduan yang difailkan oleh pengawal selia memerlukan pembayaran balik keuntungan haram, pembayaran faedah prasangka, pelepasan injunksi kekal dan penalti monetari sivil.

Di samping itu, SEC memohon supaya mahkamah memberikan pegawai dan pengarah bar kepada setiap orang yang dinamakan dalam tuntutan mahkamah.

Catatan terkini oleh Ritika Sharma (lihat semua)