Dua Lelaki di Estonia Didakwa dengan Penipuan Kripto

Dua lelaki di negara Eropah timur Estonia telah telah ditangkap selepas mereka menipu pelabur crypto lebih daripada $575 juta dalam dana digital.

Dua Lelaki di Estonia Didakwa Atas Jenayah Kripto

Tangkapan itu dikeluarkan oleh ejen persekutuan yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Kedua-dua Sergei Potapenko dan Ivan Turogin - masing-masing berumur 37 tahun - telah didakwa dengan jenayah seperti penipuan wayar dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. Ia juga dipercayai bahawa terdapat empat lagi rakan sejenayah membantu kedua-dua jenayah itu melakukan tindakan terlarang mereka, walaupun individu ini belum dikenal pasti pada masa penulisan. Walau bagaimanapun, dipercayai bahawa mereka tinggal di Estonia, Switzerland, atau Belarus.

Pendakwa raya mendakwa lelaki itu menipu ratusan ribu orang antara 2015 dan 2019. Semua pelabur berpotensi dipujuk untuk membeli kontrak untuk perkhidmatan perlombongan kripto yang dikenali sebagai Hash Flare. Mereka juga terjebak untuk melabur dalam portal perbankan mata wang maya yang didakwa dipanggil Polybius Bank. Malangnya, kedua-dua firma itu beroperasi sebagai skim piramid klasik, bermakna wang yang diberikan kepada lelaki itu tidak pernah digunakan untuk pelaburan yang sah.

Adalah dipercayai bahawa lelaki itu menggunakan dana itu untuk membeli hartanah, kenderaan mewah, dan barangan lain untuk diri mereka sendiri. Kedua-dua lelaki itu berada dalam tahanan di Estonia dan menunggu ekstradisi ke Amerika Syarikat untuk perbicaraan dan kemungkinan hukuman mereka mengikut keputusan Jabatan Kehakiman (DOJ).

Dalam satu kenyataan, Peguam AS Seattle Nick Brown menjelaskan:

Defendan ini memanfaatkan kedua-dua daya tarikan mata wang kripto, dan misteri yang menyelubungi perlombongan mata wang kripto, untuk melakukan skim Ponzi yang besar. Mereka memikat pelabur dengan representasi palsu dan kemudian membayar pelabur awal dengan wang daripada mereka yang melabur kemudian. Mereka cuba menyembunyikan keuntungan yang diperoleh secara haram dalam hartanah Estonia, kereta mewah, akaun bank dan dompet mata wang maya di seluruh dunia.

Sekarang, kedua-duanya Estonia dan Amerika Syarikat bekerjasama untuk merampas semua harta dan barangan mewah lain yang dikumpul pasangan itu untuk diri mereka sendiri. Mereka juga berusaha untuk memasukkan akaun bank mereka dan merampas semua dana yang mereka kumpulkan selama ini. Tidak jelas sama ada lelaki itu telah menemui perwakilan undang-undang pada masa ini, dan perbicaraan akan berlaku di Seattle kerana beberapa mangsa mereka tinggal di negeri Washington.

Menetapkan Perkara Lurus

Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite, Jr. dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman berkata:

Teknologi baharu telah memudahkan pelakon jahat mengambil kesempatan ke atas mangsa yang tidak bersalah - di AS dan di luar negara - dalam penipuan yang semakin kompleks. Jabatan itu komited untuk menghalang orang ramai daripada kehilangan lebih banyak wang hasil titik peluh mereka akibat penipuan ini dan tidak akan membenarkan defendan ini, atau orang lain seperti mereka, menyimpan hasil daripada jenayah mereka.

Tags: Crypto, Estonia, penipuan