Kerajaan AS baru-baru ini mengumumkan pertuduhan terhadap 5 warga Rusia dan dua peniaga minyak kerana melanggar sekatan. Menurut laporan, orang yang dituduh menggunakan aset crypto sebagai sekatan mengelak untuk membiayai Rusia dalam perang melawan Ukraine.
AS Mendakwa Beberapa Orang Kerana Mengelak Sekatan
Menurut laporan, AS mengenakan 5 warga Rusia dan dua peniaga minyak kerana mengelak sekatan dan pengubahan wang haram. Tertuduh termasuk Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, dan Sergey Tulyakov. Dua peniaga minyak haram Venezuela ialah Juanfe Serrano dan Juan Carlos Soto. Siaran kerajaan menyatakan bahawa:
“Hari ini, kami mengumumkan pembongkaran rangkaian canggih yang terdiri daripada sekurang-kurangnya lima warga Rusia dan dua warga Venezuela, yang masing-masing mempunyai kaitan secara langsung dengan perusahaan milik kerajaan yang korup, yang dengan sengaja cuba menyembunyikan kecurian teknologi ketenteraan AS dan mengaut keuntungan daripada minyak pasaran gelap. Rangkaian ini merancang untuk mendapatkan teknologi canggih sebagai sokongan langsung kepada kompleks industri ketenteraan Persekutuan Rusia yang bergelora."
Pendakwa raya persekutuan menyebut bahawa warga Rusia itu membeli komponen elektronik seperti satelit dan radar. Barangan elektronik itu ditemui di pusat senjata Rusia di Ukraine. Mereka juga menghantar minyak Venezuela melalui syarikat berdaftar Jerman.
Digunakan Kripto untuk Melindungi Aktiviti Haram Mereka
Menurut laporan, orang yang dituduh menggunakan mata wang kripto untuk mencuba dan mengelak sekatan. Dua daripada 5 orang Rusia, Orekhov dan Uss, telah ditangkap pada 17 Oktober di Jerman dan Itali, masing-masing. Adams, Pengarah Pasukan Petugas KleptoCapture, baru-baru ini menyatakan bahawa:
“Laman web syarikat shell, mata wang kripto dan rangkaian antarabangsa penipu gagal melindungi Orekhov dan kroninya daripada ketakutan oleh penguatkuasaan undang-undang AS. Menghapuskan pengelakan tarif teknologi ketenteraan adalah antara keutamaan tertinggi Pasukan Petugas. Penangkapan hari ini mencerminkan kuasa kawalan tersebut apabila dikuatkuasakan oleh pasukan ejen pakar yang berdedikasi dan rakan kongsi asing yang setia.”
Berikutan pencerobohan Ukraine awal tahun ini, terdapat dakwaan bahawa banyak Oligarki Rusia telah menggunakan crypto untuk mengelak sekatan. Banyak pengawas di seluruh Eropah dan AS terpaksa membuat peraturan ketat terhadap pelanggar sekatan.
Pada 3 Oktober, laporan muncul bahawa a kumpulan pro-Rusia mengelak sekatan AS menggunakan crypto. Kumpulan itu mengumpulkan lebih $400k dalam bentuk crypto dalam misi untuk membiayai kumpulan tentera Rusia. Beberapa kumpulan pro-Rusia lain, termasuk kumpulan separa tentera Neo-Nazi yang dipanggil Task Force Rusich, telah menggunakan aset digital dalam pengumpulan dana. OFAC telah pun membenarkan Task Force Rusich.
Sesetengah firma tertumpu kripto menyekat akaun Rusia untuk membantu mencegah pengelakan sekatan. Sebagai contoh, Blockchain.com mengumumkan larangan ke atas akaun kripto berasaskan Rusia hanya beberapa hari lalu.
Pengawas Amerika telah berikrar untuk terus menyiasat dan mendakwa sesiapa yang terlibat dalam membantu pencerobohan Rusia ke atas Ukraine melalui ekonomi bayangan.
Aset Kripto Digunakan untuk Kebaikan dalam Perang
Walaupun kumpulan separa tentera Rusia menggunakan crypto untuk mengelak sekatan, Ukraine menggunakan aset itu untuk kebaikan. Sebagai contoh, Ukraine dan Ukraine telah menerima sumbangan crypto untuk membantu membiayai pelbagai perkara, termasuk tentera. Awal tahun ini, bendera Ukraine NFT telah dicipta untuk membantu Ukraine semasa masa yang sukar.
Sumber: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/