Jabatan Kehakiman AS untuk mendakwa tiga penduduk Miami kerana penipuan crypto

Tiga penduduk Miami telah dituduh terlibat dalam skim penipuan crypto oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza didakwa telah menipu beberapa bank dan platform crypto lebih $4 juta.

Dalam pengumumannya baru-baru ini, DOJ menyatakan bahawa ia telah memulakan setiap proses yang diperlukan untuk mengemukakan ketiga-tiga suspek di hadapan Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan Florida. 

Menurut agensi itu, individu terbabit didakwa menggunakan identiti palsu untuk memperoleh aset maya yang besar. Selepas itu, ketiga-tiga mereka menipu bank mereka bahawa transaksi itu tidak dibenarkan, menuntut bayaran balik. Bank-bank membalikkan urus niaga dan mendepositkan semula dana ke dalam akaun mereka. Tidak lama selepas itu, mereka mengeluarkan dana dari akaun bank masing-masing.

Seorang peguam AS telah bertindak balas terhadap perkembangan itu. Menurut peguam, suspek menipu "bank AS untuk mempercayai bahawa mereka adalah mangsa penipuan orang lain." Beliau, bagaimanapun, memuji usaha Pasukan Petugas El Dorado, berkata ia membantu membongkar kecurangan mereka. Peguam itu berkata ketiga-tiga mereka akan menghadapi pertuduhan persekutuan yang serius dan didakwa selaras dengan undang-undang negara. Mereka bertanggungjawab untuk mendapatkan kira-kira 30 tahun penjara persekutuan atas kesalahan itu.

Menurut ejen anti-khas pasukan petugas itu, J.Patel, “Cabrera, Hernandez, dan Ramirez menyelaraskan operasi berskala besar ini untuk mencuci berjuta-juta dolar melalui bursa crypto dan bank AS, akhirnya mengeksploitasi pasaran mata wang maya dan sistem kewangan AS .” 

Patel berkata pasukan petugas El Dorado mendapatkan risikan berhubung jenayah itu dan mengatur penahanan penjenayah. Pegawai itu mengulangi komitmen pasukan petugas untuk bekerjasama dengan agensi saudara lain di Daerah Selatan New York untuk memerangi sebarang kejadian penipuan kripto yang berikutnya.

DOJ menyatakan bahawa ketiga-tiga mereka memulakan akaun dengan pertukaran kripto yang tidak dinamakan untuk mengekalkan skim penipuan itu. Mereka menggunakan pasport AS palsu, lesen memandu, dan maklumat peribadi yang dicuri. Untuk lebih merealisasikan aktiviti haram mereka, DOJ berkata mereka mengaitkan akaun bank mereka dengan akaun mereka di bursa. Tertuduh dilaporkan membuat banyak deposit melalui ATM akaun bank untuk membeli mata wang kripto daripada bursa secara halus.

Agensi itu menyatakan bahawa ia berhasrat untuk mendakwa suspek dengan dakwaan "konspirasi untuk melakukan penipuan wayar dan penipuan bank."

Berkaitan

Tamadoge – Main untuk Mendapat Syiling Meme

• Peroleh TAMA dalam Battles With Doge Pets
• Bekalan Terhad 2 Bn, Token Burn
• Permainan Metaverse Berasaskan NFT
• Presale Langsung Sekarang – tamadoge.io