Perkhidmatan Rahsia AS Merampas Aset Kripto Bernilai Lebih $102M 

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, industri kripto telah mendapat minat yang ketara daripada pelabur institusi dan runcit. 

Selain daripada pelabur menambah aset digital ke portfolio mereka, peningkatan bilangan syarikat besar dan peniaga dalam talian seperti AMC dan Shopify telah mula menerima mata wang kripto sebagai pilihan pembayaran untuk barangan dan perkhidmatan.

Malangnya, penggunaan mata wang kripto arus perdana ini juga telah menarik pemain jahat kepada industri, yang membawa kepada ledakan penipuan. 

 Industri kripto merekodkan sejumlah $14 bilion yang berkaitan dengan jenayah pada 2021, dengan penipuan, rugpulls dan hacks mendahului. 

Pihak Berkuasa Menjejaki Aliran Mata Wang Kripto 

As penggodam dan penipu terus membangunkan kaedah baharu untuk menyedut dana daripada pengguna yang tidak curiga, pihak berkuasa global juga bekerja sepanjang masa untuk menjejak dan menghentikan pelakon jahat ini. 

David Smith, penolong pengarah penyiasatan untuk Perkhidmatan Rahsia AS, mendedahkan bahawa agensi itu sentiasa menjejaki aliran bitcoin dan mata wang kriptografi lain pada blockchain, CNBC melaporkan Selasa.

Menurut Smith, proses itu serupa dengan sistem pengawasan dahulu yang digunakan untuk melindungi presiden dan personaliti penting lain di negeri itu. Beliau menambah bahawa Perkhidmatan Rahsia juga menjalankan siasatan jenayah kewangan dan siber. 

“Apabila anda mengikuti dompet mata wang digital, ia tidak berbeza dengan alamat e-mel yang mempunyai beberapa pengecam korelasi. Dan apabila seseorang dan orang lain membuat urus niaga, dan itu masuk ke dalam rantaian blok, kami mempunyai keupayaan untuk mengikuti alamat e-mel atau alamat dompet itu, jika anda mahu, dan mengesannya melalui rantaian blok,” jelas Smith. 

Perkhidmatan Rahsia Merampas Lebih $102M dalam Kripto

Laporan itu juga mendedahkan bahawa agensi itu telah merampas mbijih daripada mata wang kripto bernilai $102 juta daripada lebih daripada 254 kes penipuan sejak 2015.  

Salah satu kes adalah jenayah crypto terkenal yang menipu 900 pelabur Amerika. Siasatan yang dijalankan oleh Perkhidmatan Rahsia dengan kerjasama Polis Negara Romania mendedahkan bahawa skim itu melibatkan penyiaran iklan palsu di lelongan dalam talian popular dan laman web e-dagang yang berurusan dengan barangan mewah yang tidak wujud. 

Penjenayah menggunakan iklan tersebut untuk menarik pelabur supaya mengeluarkan dana mereka, yang kemudiannya dicuci dan ditukar kepada aset digital. 

Satu lagi kes yang ketara ialah sindiket jenayah siber Rusia yang menggunakan platform dagangan crypto untuk mencuci wang serta menjalankan operasi perisian tebusan yang berkaitan dengan penjenayah Rusia dan Korea Utara. Untuk menghentikan serangan, syarikat yang berpangkalan di AS diberi mandat untuk menghantar bitcoin ke dompet jenayah. 

Smith selanjutnya menyatakan bahawa penjenayah memindahkan wang lebih cepat dengan mata wang kripto berbanding fiat, yang boleh dikesan dengan mudah. 

“Kelajuan urus niaga yang pantas menjadikannya menarik kepada pengguna dan penjenayah Amerika. Apa yang penjenayah mahu lakukan ialah mengorokkan air dan berusaha untuk mengaburkan aktiviti mereka. Apa yang kami mahu lakukan ialah menjejakinya secepat yang kami boleh, secara agresif yang kami boleh, secara linear,” katanya.