Mahkamah Tinggi UK menutup firma kripto PGI Global atas dakwaan penglibatan penipuan

Firma perdagangan mata wang kripto popular PGI Global UK telah ditutup oleh mahkamah tinggi di United Kingdom, menurut a Sidang akhbar dikeluarkan oleh pihak berkuasa UK, 

Mahkamah mengeluarkan arahan itu berikutan firma itu didakwa terlibat dalam penipuan crypto. 

PGI didakwa menjanjikan pelabur 200% pulangan ke atas pelaburan mereka

Seperti yang didedahkan, firma yang berpangkalan di UK itu, antara Julai 2020 hingga Februari 2021, mengutip sekitar £612,000, bersamaan $710,000, daripada bakal pelaburnya. Ia menjanjikan pelabur ini bahawa mereka akan menerima kira-kira 200% pulangan daripada pelaburan mereka dalam syarikat. Apabila PGI gagal memenuhi janjinya, ia menghalang pelaburnya daripada mengeluarkan dana mereka.

Siasatan mendedahkan tiga akaun yang dikendalikan oleh firma itu digunakan untuk mengutip dana. Dengan ini, disedari bahawa PGI didakwa telah menyedut kira-kira £200,000 dengan membayar tidak kurang daripada £195,000 kepada akaun peribadi dan £10,000 kepada sebuah gedung mewah.

Mahkamah mendakwa bahawa Ramil Ventura Palafox, pengarah tunggal syarikat itu, gagal untuk bekerjasama dengan penyiasatan terhadap dakwaan itu.

Selanjutnya, Ketua Penyiasat Perkhidmatan Insolvensi Mark George menjelaskan bahawa perlindungan liabiliti terhad memerlukan perniagaan dan individu untuk mematuhi Akta Syarikat.

"Kes ini menyerlahkan bahawa apabila kita mempunyai kebimbangan yang munasabah tentang amalan perdagangan syarikat, mahkamah akan memandang redup terhadap sebarang kegagalan untuk bekerjasama dengan siasatan berkanun dan akan menggulung syarikat itu demi kepentingan awam," kata George. .

PGI Global UK ialah anak syarikat Praetorian Group International Trading, yang berpangkalan di AS. Jabatan Kehakiman AS telah menutup syarikat itu selepas mendapatkan waran rampasan daripada Mahkamah Daerah AS di Daerah Timur Virginia.

Menurut melaporkan oleh Chainalysis, jenayah berasaskan mata wang kripto mencapai tahap tertinggi sepanjang masa pada 2021, dengan alamat haram menerima $14 bilion, meningkat daripada $7.8 bilion pada 2020. Sebaliknya, satu lagi melaporkan daripada Intelligent CIO telah mendapati bahawa volum mata wang kripto haram telah jatuh 15% tahun ke tahun pada 2022 disebabkan penurunan dalam aktiviti jenayah kripto.