Mahkamah Tinggi UK Menghempas Pintu Dua Syarikat Yang Terlibat dalam Penipuan Kripto

Pada hari Jumaat, kerajaan United Kingdom mengumumkan bahawa siasatan insolvensi ke atas Micasa WW Ltd dan Remultex Ltd menunjukkan bahawa antara Februari 2019 dan Disember 2020, syarikat terbabit dalam penipuan bitcoin, memindahkan hampir £1.3 juta melalui akaun mereka tanpa sebarang kesan.

In kenyataan akhbar, United Kingdom berkata kedua-dua syarikat itu meraba-raba beg itu semasa soal siasat mengenai pemindahan besar yang tidak direkodkan yang memaksa Mahkamah Tinggi memerintahkan pembubaran dan menutup akaun mereka atas alasan kekurangan akauntabiliti.

"Micasa, bersama-sama dengan syarikat bersekutu Remultex, kedua-duanya ditutup selepas akaun gagal menjelaskan pembayaran yang besar, dan penyalahgunaan Pinjaman Bounce Back" kenyataan akhbar itu dibaca sebahagiannya.

Syarikat tidak boleh mengambil kira £50,000 BBL

Penyiasat yang mengetuai siasatan mendapati bahawa syarikat itu memindahkan pinjaman lantun balik £50,000 dan terdapat satu rekod atau dokumentasi yang menunjukkan mereka mematuhi peraturan semasa memindahkan wang tunai sekaligus. Remultex mempunyai pinjaman bangkit semula dalam jumlah £30,000, walaupun ketika akaunnya tidak layak untuk menerima dana.

“Syarikat itu telah dikenal pasti berpotensi terlibat dalam penipuan mata wang kripto, walaupun kekurangan rekod perakaunan bermakna tidak mungkin untuk mengesahkan sama ada perniagaannya adalah aktiviti perdagangan yang sah. Penyiasat telah mengenal pasti bahawa ia telah memperolehi £50,000 Bounce Back Loan (BBL), walaupun tiada bukti bahawa syarikat itu layak di bawah peraturan skim itu” kenyataan akhbar itu mengumumkan.

Seorang Hakim Mahkamah Tinggi Manchester memutuskan bahawa adalah demi kepentingan orang ramai untuk menutup syarikat tersebut memandangkan fakta yang melanggar dasar perdagangan dan beroperasi tanpa "kebarangkalian" komersial yang telah membawa kepada pemindahan wang haram.

"Sebagai sebahagian daripada tugas mereka, Penerima Rasmi sebagai Pelikuidasi akan berusaha untuk mendapatkan semula dan merealisasikan aset syarikat untuk membuat pulangan kepada pemiutang," kata David Hope, Ketua Penyiasat di Perkhidmatan Insolvensi.

Jenayah kripto semakin meningkat

Apabila cryptocurrency memperoleh momentum, crypto jenayah telah menjadi isu utama yang memaksa agensi penguatkuasaan undang-undang untuk menyiasat urus niaga blockchain haram.

Pada tahun 2020 sahaja, kira-kira $10 bilion telah ditipu dalam aliran wang haram, menurut data yang disediakan oleh Chainalysis, dan pada tahun 2021, kadar jenayah meningkat secara mendadak kepada $14 bilion daripada keseluruhan urus niaga mata wang kripto.

For Be[In]Crypto terbaharu Bitcoin (BTC) analisis, tekan di sini.

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.