AS Tuduh Lima Warga Rusia dan Dua Warga Venezuela Menyeludup Minyak, Peralatan Tentera Menggunakan Kripto

Pada 19 Oktober, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) menuduh dua warga Venezuela dan lima warga Rusia menggunakan mata wang kripto untuk mencuci wang untuk oligarki Rusia dengan menjual tong minyak dari Venezuela yang dilanda sekatan.

Menurut Sidang akhbar, defendan menyeludup berjuta-juta tong minyak ke Rusia dan China, melakukan pencucian "berpuluh juta dolar." Mereka menggunakan kripto untuk mencuci sebahagian daripada dana tersebut.

Antara defendan Rusia ialah Yury Orekhov, Artem Uss (anak kepada gabenor wilayah Rusia Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, dan Sergey Tulyakov. Sebagai tambahan kepada warga Venezuela Juan Fernando Serrano Ponce, juga dikenali sebagai "Juanfe Serrano" dan Juan Carlos Soto, yang bertindak sebagai perantara antara perjanjian minyak haram syarikat milik negara Venezuela "Petroleos de Venezuela SA" (PDVSA).

“Serrano Ponce dan Soto menjadi broker dalam urus niaga bernilai berjuta-juta dolar antara PDVSA dan NDA GmbH, yang disalurkan melalui kumpulan kompleks syarikat shell dan akaun bank untuk menyamarkan transaksi tersebut.”

Bagaimana Rangkaian Jenayah Beroperasi?

Menurut DOJ, Orekhov telah disenaraikan sebagai pemilik bersama, pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), sebuah syarikat milik persendirian yang terlibat dalam perdagangan peralatan dan komoditi industri yang terletak di Hamburg, Jerman.

NDA GmbH berkhidmat sebagai barisan hadapan untuk membeli teknologi ketenteraan AS yang digunakan dalam pesawat tempur, sistem peluru berpandu, radar dan satelit, antara aplikasi ketenteraan lain, yang kemudiannya dijual kepada syarikat lain yang menyediakan perkhidmatan pertahanan di Rusia.

Menurut maklumat yang didedahkan, Orekhov secara terbuka mengakui semasa perbualan dengan Ponce bahawa dia bertindak bagi pihak oligarki Rusia yang dibenarkan, menggunakan syarikatnya (NDA GmbH) "sebagai front," dengan membual bahawa mereka tidak akan pernah ditemui kerana perantara. digunakan dalam perniagaan.

“Tiada kebimbangan…ini adalah bank paling buruk di Emirates…mereka membayar segala-galanya.”

Di samping itu, rangkaian jenayah menggunakan kurier dari Rusia dan Amerika Latin untuk menerima sejumlah besar wang tunai, yang kemudiannya ditukar kepada mata wang kripto untuk mencuci hasil mereka.

Pihak Berkuasa AS Menjangkakan Ekstradisi Defendan

Breon Peace, Peguam AS untuk Daerah Timur New York, berkata defendan merancang “skim kompleks untuk mendapatkan teknologi ketenteraan AS secara tidak sah dan Venezuela disekat oil” melalui syarikat shell dan mata wang kripto.

Bagi pihaknya, Michael J. Driscoll, Penolong Pengarah yang bertanggungjawab bagi Biro Penyiasatan dan Pejabat Lapangan Persekutuan (FBI) New York, menghargai usaha pihak berkuasa untuk membongkar "rangkaian canggih" yang dicipta oleh sekurang-kurangnya lima warga Rusia dan dua warga Venezuela. warganegara.

Orekhov dan Uss masing-masing ditahan di Jerman dan Itali, sementara menunggu prosiding ekstradisi atas permintaan Amerika Syarikat. Jika terbukti bersalah, defendan boleh berdepan hukuman penjara sehingga 30 tahun di Amerika Syarikat.