Agensi AS Mempelajari Dengan Pantas Cara Menguatkuasakan Sekatan Kripto

Pihak berkuasa AS telah mencapai kemajuan dalam penguatkuasaan sekatan mereka berkenaan dengan mata wang kripto, menurut laporan baru-baru ini.

Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS bertanggungjawab melaksanakan sekatan. Walau bagaimanapun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, mereka yang di bawah sekatan telah mula menggunakan mata wang kripto untuk memintas sekatan kewangan mereka. 

Kini, sejak dua tahun lalu, OFAC telah memperoleh pengalaman dalam berurusan dengan perkhidmatan mata wang kripto yang memudahkan transaksi haram. Baru-baru ini melaporkan daripada Chainalysis memperincikan tiga kes penggunaan yang membantu memaklumkan OFAC.

Bidang Kuasa Kerjasama

Satu kes melibatkan Hydra, pasaran darknet yang menawarkan perkhidmatan pengubahan wang haram kepada penjenayah siber, selain memudahkan penjualan dadah. Walaupun berpangkalan di Rusia, pelayannya terletak di Jerman. 

Dalam penyelarasan dengan pihak berkuasa AS, penguatkuasa undang-undang Jerman kemudiannya merampas pelayan ini, sebaik sahaja OFAC menetapkan Hydra pada April 2022. Menurut laporan itu, kes itu menunjukkan bahawa "sekatan boleh menjadi sangat berkesan terhadap entiti yang mempunyai operasi utama dalam bidang kuasa koperasi." 

Kurang Kerjasama

Sebaliknya, pihak berkuasa juga telah mendapat pengalaman daripada berurusan dengan entiti yang ditetapkan di kawasan yang tidak bekerjasama. OFAC membenarkan pertukaran kripto berisiko tinggi Garantex pada masa yang sama seperti Hydra untuk aktiviti pengubahan wang haram yang serupa. Bagaimanapun, tidak seperti entiti lain yang berpangkalan di Rusia, Garantex tidak disita berikutan penetapannya dan meneruskan operasinya.

Walaupun sebahagian besarnya terputus daripada ekosistem pertukaran patuh, Garantex masih mengekalkan pangkalan pengguna yang besar di Rusia, di mana kerajaan juga enggan menguatkuasakan sekatan AS. Kes ini menunjukkan kesukaran melaksanakan sekatan di negara yang tidak mempunyai saluran kerjasama formal dengan OFAC.

Kes Lebih Kompleks

Selain menangani pelbagai kerjasama dalam bidang kuasa yang berbeza, OFAC juga dicabar oleh teknologi yang memudahkan mata wang kripto. Sehingga baru-baru ini, OFAC hanya menetapkan pertukaran terpusat atau dompet peribadi. Walau bagaimanapun, perkhidmatan pencampuran terdesentralisasi Tornado Cash menjadi yang pertama DeFi protokol apabila OFAC menetapkannya pada Ogos dan Nov. 2022.

selepas menetapkan Tornado Cash terutamanya untuk memudahkan pengubahan wang haram, OFAC berjaya menghapuskan laman web bahagian hadapannya. Walau bagaimanapun, dengan bahagian belakang terdesentralisasi menggunakan kontrak pintar yang berjalan selama-lamanya, adalah tidak jelas cara menghentikan operasinya dengan berkesan. Ini telah menimbulkan persoalan mengenai kebolehlaksanaan sekatan DeFi protokol, serta individu yang boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak berkuasa.

Akibatnya, laporan itu mencadangkan bahawa sekatan bertindak lebih sebagai alat terhadap perkhidmatan terdesentralisasi untuk tidak memberi insentif penggunaan, bukannya larangan. Dalam kes Tornado Cash, ini nampaknya berkesan, kerana aliran masuknya jatuh 68% dalam tempoh 30 hari selepas penetapannya.