DOJ AS Mendakwa Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin kerana Didakwa Menjalankan Penipuan Kripto bernilai $62M

Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat telah mendakwa Luiz Capuci Jr., Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas bersama Mining Capital Coin (MCC), kerana didakwa menjalankan skim penipuan $62 juta.

Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin Didakwa Mengelirukan Pelabur

Menurut DOJ, Capuci dan ahli pasukannya yang tidak disebutkan namanya telah mengelirukan pelabur untuk berfikir bahawa program perlombongan dan pelaburan MCC mempunyai potensi menghasilkan keuntungan yang besar.

Capuci mendakwa firma itu mempunyai rangkaian antarabangsa mesin perlombongan berskala besar yang boleh menjana keuntungan besar dan pulangan terjamin jika pelabur membeli apa yang dipanggil "Pakej Perlombongan."

Pelaburan itu didakwa akan digunakan untuk melombong mata wang kripto baharu, token asli MCC yang digelar “Capital Coin.” Capuci mendakwa token itu disokong oleh "operasi perlombongan mata wang kripto terbesar di dunia." Dia, bagaimanapun, gagal dalam janji-janji ini dan sebaliknya menggunakan dana yang diperoleh oleh pelabur untuk membiayai dompet crypto peribadi di bawah kawalannya.

DOJ berkata: "Seperti yang didakwa dalam dakwaan, bagaimanapun, Capuci mengendalikan skim pelaburan penipuan dan tidak menggunakan dana pelabur untuk melombong mata wang kripto baharu, seperti yang dijanjikan, sebaliknya mengalihkan dana itu kepada dompet mata wang kripto di bawah kawalannya."

Menjalankan Skim MLM

Selain pakej perlombongan dan penjualan token yang menipu, Capuci didakwa memasarkan bot dagangan MCC yang meragukan kepada pelabur yang tidak curiga. Dia mendakwa bahawa bot-bot ini menggunakan "teknologi baharu yang tidak pernah dilihat sebelum ini" untuk menjalankan beribu-ribu perdagangan dan menghasilkan pulangan yang besar setiap hari.

Jabatan Kehakiman seterusnya mendakwa Capuci mengendalikan MCC sebagai skim pemasaran pelbagai peringkat (MLM), merekrut ahli gabungan dan promoter untuk menarik pelabur lain. Mereka dijanjikan pelbagai ganjaran, daripada "jam tangan Apple dan iPad kepada kenderaan mewah seperti Lamborghini, Porsche, dan juga Ferrari peribadi Capuci."

Sehingga 45 Tahun Penjara

Capuci kini didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa. Jika didapati bersalah atas semua pertuduhan ini, Capuci berdepan hukuman maksimum penjara 45 tahun.

Mengulas mengenai dakwaan terbaharu, Anthony Salisbury, Ejen Khas Bertanggungjawab untuk HSI Miami, berkata, “Kes ini sepatutnya menjadi amaran kepada mana-mana individu yang ingin memanfaatkan secara haram kekaburan pasaran kripto yang muncul untuk mengambil kesempatan daripada pelabur yang tidak bersalah. .”

Sementara itu, ini bukan kali pertama Jabatan Kehakiman AS mendakwa ahli pengasas skim kripto penipuan. Bulan lepas, Kentang Kripto dilaporkan bahawa DOJ mendakwa pemilik Block Bits Fund kerana mengelirukan pelabur untuk melakukan hampir $1 juta kepada autotrader arbitraj palsu.