Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat boleh meneruskan kes pendakwaan jenayah terhadap warganegara Amerika Syarikat yang didakwa melanggar sekatan melalui mata wang kripto.
Menurut pemfailan pendapat Jumaat di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Columbia, individu yang tidak dinamakan itu, yang menjadi subjek penyiasatan jenayah oleh Jabatan Kehakiman didakwa menghantar lebih daripada $10 juta dalam Bitcoin (BTC) daripada pertukaran kripto yang berpangkalan di AS kepada pertukaran di negara yang AS mengenakan sekatan pada masa ini — mencadangkan Rusia, Cuba, Korea Utara, Syria atau Iran. Pemfailan itu mendakwa individu itu "bersubahat untuk melanggar Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa" dan berkomplot untuk menipu Amerika Syarikat.
Individu itu didakwa "dengan bangganya menyatakan Platform Pembayaran boleh memintas sekatan AS" menggunakan BTC dan mengetahui tentang sekatan ke atas negara itu. Menurut pemfailan, bursa kripto yang berpangkalan di AS mempunyai maklumat pengguna melalui dasar pematuhan Kenali Pelanggan Anda (KYC).
“Jabatan Kehakiman boleh dan akan mendakwa individu dan entiti secara jenayah kerana gagal mematuhi peraturan [Pejabat Kawalan Aset Asing], termasuk mata wang maya,” kata Hakim Zia Faruqui pada pendapatnya. “Perkhidmatan kewangan yang dilarang termasuk sebarang pemindahan dana, secara langsung atau tidak langsung […] daripada AS atau oleh orang/entiti AS, di mana-mana sahaja, kepada entiti/negara yang dibenarkan. Dan supaya tidak timbul sebarang keraguan, penyedia perkhidmatan kewangan termasuk pertukaran mata wang maya.”
Faruqui menambah:
"Persoalannya bukan lagi sama ada mata wang maya berada di sini untuk kekal (iaitu, FUD) tetapi sebaliknya sama ada peraturan mata wang fiat akan seiring dengan pembayaran tanpa geseran dan telus pada rantaian blok."
Berkaitan: Jabatan Perbendaharaan AS menyekat 3 alamat Ethereum yang didakwa dikaitkan dengan Korea Utara
Pejabat Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan, atau OFAC, bertanggungjawab untuk mentadbir sekatan untuk Amerika Syarikat. Berikutan tentera Rusia menyerang Ukraine, pejabat kerajaan memberi amaran Penduduk AS tidak boleh menggunakan aset digital untuk memanfaatkan entiti dan individu tertentu yang berpangkalan di Rusia dan tambah Hydra pasaran darknet yang berpangkalan di Rusia, penyedia perkhidmatan perlombongan kripto BitRiver dan pertukaran mata wang digital Garantex ke dalam senarai "Warganegara Yang Ditetapkan Khas", sebuah jawatan yang secara amnya melarang rakyat Amerika daripada menjalankan perniagaan dengan mereka.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/us-federal-judge-approves-of-justice-dept-criminal-complaint-on-using-crypto-to-evade-sanctions