Binance, bursa crypto terbesar di dunia, dilaporkan sedang disiasat oleh pendakwa raya persekutuan, yang telah menyebabkan beberapa dana lindung nilai Amerika disepina oleh Daerah Barat Washington di Seattle.
Menurut melaporkan daripada Washington Post, firma pelaburan di AS telah diarahkan oleh pihak pendakwa untuk menyerahkan rekod komunikasi mereka dengan Binance.
The Washington Post memetik dua orang yang menyemak sepina dan bercakap dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan.
Ketua pegawai strategi Binance Patrick Hillmann memberitahu Washington Post bahawa bursa itu bercakap dengan "hampir setiap pengawal selia di seluruh dunia setiap hari," tetapi enggan membuat ulasan khusus.
John Ghose, bekas pendakwa Jabatan Kehakiman yang pakar dalam kes yang melibatkan aset digital, memberitahu Washington Post bahawa dia percaya pihak pendakwa sedang melihat sama ada Binance melanggar Akta Rahsia Bank, yang memerlukan institusi kewangan mengesahkan identiti pelanggan mereka dan menandakan aktiviti yang mencurigakan. .
Ghose juga berkata bahawa sepina boleh mencadangkan bahawa penyiasat sedang meneliti hubungan Binance dengan pelabur AS, walaupun bekas pendakwa raya itu tidak mempunyai pengetahuan langsung tentang situasi itu.
"Asas caj tersebut ialah sama ada terdapat pelanggan AS... Jika ada pelanggan AS, terdapat caj untuk mengelakkan keperluan pengubahan wang haram."
Ketua salah satu dana lindung nilai yang berpangkalan di New York dengan aset di bawah pengurusan $2.5 bilion memberitahu Washington Post bahawa firmanya berdagang di Binance melalui entiti korporat di luar Amerika Syarikat.
Pengurus dana dilaporkan berkata bahawa walaupun Binance melarang warga AS daripada platformnya, "syarikat dan rakyat adalah sangat berbeza."
Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda
daftar Tindakan Harga
Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram
Melayari Campuran Hodl Harian
Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.
Imej Pilihan: Shutterstock/antishock
Sumber: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/