Jabatan Kehakiman AS telah meletakkan tangan besi ke atas seorang warganegara Amerika yang tidak didedahkan yang telah menghantar syiling digital bernilai kira-kira $10 juta ke lokasi yang dibenarkan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC).
Defendan telah didakwa telah memindahkan mata wang kripto ke negara yang kini berada di bawah sekatan AS seperti Rusia, Cuba, Syria, dan Korea Utara; dalam kalangan yang lain.
Cadangan Bacaan | DAO Untuk Pengguguran, Sesiapa sahaja?
Sebelum kes itu, DOJ AS mendakwa dua orang dengan konspirasi untuk mencuci bitcoin (Protokol).
Jabatan Kehakiman AS Mengambil Tindakan
Hakim Zia M. Faruqui telah meluluskan pertuduhan jenayah ke atas defendan yang didakwa melakukan pemindahan haram mata wang kripto ke negara yang bertentangan dengan peraturan OFAC.
OFAC telah jelas sejak awal lagi bahawa seperti yang dinyatakan dalam peraturan OFAC yang dikemas kini pada Oktober 2020 bahawa transaksi yang dibuat dengan negara yang disekat, sama ada melibatkan wang fiat atau mata wang kripto, kedua-duanya dianggap haram dan dilarang.
Menurut Ari Redbor, Penasihat Kanan Jabatan Perbendaharaan dari 2019 hingga 2020, ini adalah kes pertama tetapi pastinya bukan yang terakhir. Ini membuktikan bahawa Keadilan AS memandang serius perkara ini dan memerangi orang yang cuba menggunakan mata wang kripto sebagai kenderaan untuk mengelak sekatan.
Kes Pengubahan BTC BitFinex
Sebelum kes ini, dua individu turut didakwa bersubahat oleh DOJ AS kerana pengubahan bitcoin yang didakwa digodam daripada BitFinex, platform kripto yang berpangkalan di Hong Kong.
OFAC menyekat aktiviti kripto jahat (Sumber Kualiti Oxebridge).
Sifat bitcoin yang sangat telus dan tidak berubah pasti boleh melawan penjenayah. Dalam kes BitFinex itu, dana telah dikesan ke dompet crypto tertentu menggunakan analitik blockchain - "wallet1CGA4s."
Semua pelaku lain telah dikesan apabila AlphBay, sebuah laman web gelap, ditutup pada 2017. Penangkapan dan rampasan dana crypto baru-baru ini menunjukkan bahawa mata wang kripto bukanlah sesuatu yang boleh anda permainkan tanpa ditangkap. Ini pastinya bukan aset untuk bermain-main dengan penjenayah.
DOJ AS Menggunakan Alat Analitis Blockchain
Jabatan Kehakiman AS kini menggunakan alat analitik blockchain untuk mengesan transaksi pelaku. Selepas ini, mereka menyepina pertukaran mata wang kripto Amerika, bank AS, dan juga pertukaran kripto antarabangsa untuk mengumpulkan lebih banyak bukti tentang pelaku.
Alamat IP atau Internet Protocol yang digunakan dengan transaksi di bursa membantu menjejaki lokasi pelaku. Selain itu, penguatkuasa undang-undang juga mendapati bahawa akaun yang digunakan di kedua-dua bursa sebenarnya adalah akaun asing yang datang dari negara yang dibenarkan oleh OFAC.
Jumlah had pasaran Crypto pada $1.3 trilion pada carta harian | Sumber: TradingView.com
Mata Wang Maya Boleh Dijejaki
Menurut Hakim Zia M. Faruqui, mata wang maya boleh dikesan. Pada pendapat beliau, urus niaga mata wang maya merupakan satu tindakan jenayah yang turut melibatkan dua platform kripto dalam usaha mengelakkan halangan undang-undang.
Cadangan Bacaan | Avatar Untuk Ukraine – Artis Permainan Video Teratas, Selebriti Mencipta Karya Seni NFT yang Menyenangkan
Imej pilihan daripada Crypto Economy, carta daripada TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/