US SEC Mengecaj 8 Orang dan Perniagaan yang Dipautkan kepada Penipuan Kripto $45 Juta

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) mendakwa Neil Chandran dan tujuh individu dan entiti lain kerana mendalangi skim pelaburan mata wang kripto palsu yang dipanggil CoinDeal. 

Suspek didakwa menipu pelabur dengan kira-kira $45 juta selama bertahun-tahun dan menggunakan wang itu untuk membeli hartanah, kereta dan bot.

Menghentikan Jenayah

SEC dituduh Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC kerana menggelapkan $45 juta daripada pengguna melalui entiti penipuan mereka CoinDeal. 

Individu tersebut berjanji untuk menjual projek berasaskan blockchain kepada sekumpulan pembeli terkemuka yang akan menjamin pulangan yang besar untuk pelabur. Mereka juga menipu mereka tentang penilaian CoinDeal dan syarikat yang terlibat dalam perjanjian pemerolehan yang berpotensi.

Defendan menjalankan skim mereka antara Januari 2019 dan 2022. Penjualan CoinDeal tidak pernah berlaku, dan pelabur tidak menerima sebarang pengagihan untuk penglibatan mereka dalam projek itu. SEC selanjutnya mengekalkan bahawa Chandran, Glaspie, Davidson, Knott, dan Mossel menggunakan terkumpul $45 juta untuk membeli kereta, hartanah dan bot. Daniel Gregus – Pengarah Pejabat Wilayah Chicago SEC – mengulas:

“Kami mendakwa defendan secara palsu mendakwa akses kepada teknologi blockchain yang berharga dan penjualan teknologi itu akan menjana pulangan pelaburan lebih daripada 500,000 kali ganda untuk pelabur.

Seperti yang didakwa dalam aduan kami, pada hakikatnya, ini semua hanyalah satu skim yang terperinci di mana defendan memperkayakan diri mereka sambil menipu puluhan ribu pelabur runcit.”

Jabatan Kehakiman AS sebelum ini menangkap Chandran atas kesalahan yang berkaitan dengan penipuan wayar dan terlibat dalam transaksi wang haram semasa menjadi sebahagian daripada CoinDeal.

Suruhanjaya berusaha untuk mengenakan penalti dan injunksi kekal terhadap semua defendan. Pada masa yang sama, ia menegaskan bahawa Chandran harus menjadi subjek injunksi berasaskan kelakuan. 

Pemburuan Terdahulu SEC

Pengawal selia Amerika dilancarkan satu lagi siasatan terhadap dua syarikat penasihat dan pemiliknya – Gabriel Edelman – kerana menjalankan skim mata wang kripto seperti Ponzi pada September tahun lepas. 

Organisasi itu sepatutnya beroperasi antara Februari 2017 dan Mei 2021, mengumpul hampir $4.4 juta daripada pelabur. 

Edelman berjanji dia akan melaburkan modal dalam mata wang kripto yang dibeli pada kadar diskaun. Bagaimanapun, dia menyalurkan "hanya sebahagian kecil dana pelabur dalam aset digital," menggunakan selebihnya untuk membeli barangan peribadi dan menghantar wang kepada ahli keluarga. SEC menerangkan secara terperinci bagaimana skim Ponzi Edelman berfungsi:

“Sebagai contoh, seorang Pelabur pada mulanya melabur $50,000. Edelman memulangkan $75,000 dalam masa beberapa bulan, dan Pelabur kemudiannya melabur tambahan $600,000. Edelman kemudian memulangkan $720,000 beberapa bulan kemudian. Selepas itu, Pelabur melabur $1,000,000–berdasarkan prestasi lampau yang dikatakan dan janji Edelman bahawa Pelabur akan menerima pulangan 15%. Selepas itu, Edelman tidak memulangkan sebarang dana kepada Pelabur itu.”