US SEC Mengenakan Dua Firma atas Dugaan Skim Pam dan Dump Kripto

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (SEC) telah menuduh dua syarikat, eksekutif mereka, dan seorang peniaga emas antarabangsa yang sepatutnya, menjalankan skim penipuan untuk meningkatkan permintaan untuk token digital mereka.

Promosi palsu hasil terjaring token lebih $36 juta untuk defendan, kata agensi itu.

Pemerolehan Jongkong Emas $10 Bilion Palsu

Menurut saman difailkan pada hari Jumaat (30 September 2022), sebuah syarikat Bermuda bernama Arbitrade, sebuah firma Kanada Cryptobontix, Troy Hogg, pengasas dan pemilik Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO Arbitrade, dan Max Barber, seorang yang dipanggil pedagang emas antarabangsa menjalankan skim pam dan pembuangan yang didakwa melibatkan mata wang kripto yang dipanggil Dignity (DIG) dari 2017 hingga 2019.

Seperti yang dinyatakan dalam aduan SEC, Hogg menggunakan pembangun Rusia pada 2017 untuk mencipta Dignity, token berasaskan Ethereum, yang dimiliki dan dikawal oleh Hogg dan Cryptobontix. Syiling itu mula "berdagang secara eksklusif" di Livecoin, platform dagangan crypto Rusia.

Kedua-dua Arbitrade dan Cryptobontix mendakwa melalui pengumuman bahawa bekas membeli dan menerima jongkong emas bernilai $10 bilion daripada SION, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Barber, dengan setiap tiga bilion token DIG disokong oleh emas bernilai $1.

Syarikat-syarikat itu juga mendakwa bahawa mereka mendapat firma pengauditan untuk mengaudit emas sebagai cara untuk meningkatkan keyakinan pelabur. Walau bagaimanapun, SEC mendakwa bahawa kedua-dua pembelian emas dan audit emas tidak pernah berlaku, kerana mereka adalah taktik untuk mendapatkan pelabur membeli token DIG.

Nilai Token DIG Turun kepada Sifar

SEC juga mendakwa bahawa Hog dan Goldberg menjual DIG pada Livecoin pada "harga yang dinaikkan secara buatan," menghasilkan jumlah hasil sebanyak $36.8 juta. Menariknya, DIG telah dinyahsenarai daripada platform Livecoin setakat Februari 2020 selepas nilai token menjunam kepada sifar.

Seperti yang dinyatakan dalam tuntutan mahkamah, pelabur mengambil bahagian dalam apa yang mereka percaya sebagai peluang pelaburan dengan melakukan dana mereka menggunakan bitcoin atau mana-mana crypto lain.

Akibatnya, SEC mendakwa defendan dalam kes itu dengan "melanggar peruntukan antifraud dan pendaftaran sekuriti undang-undang sekuriti persekutuan." Tambahan pula, aduan pengawal selia adalah meminta pembayaran balik keuntungan yang diperoleh secara haram serta faedah prasangka, pelepasan injunksi kekal dan penalti monetari sivil.

Di samping itu, SEC meminta mahkamah mengeluarkan pegawai dan bar pengarah untuk semua individu yang dinamakan dalam tuntutan mahkamah.