Warganegara Rusia Alexander Vinnik dianggap telah mendarat di AS, berikutan pertempuran panjang antara AS, Rusia, dan Perancis untuk ekstradisi atas tuduhan berkaitan pengubahan wang kripto. Kemenangan taktikal AS yang dilaporkan datang hangat berikutan bintang bola keranjang Brittney Griner ditahan secara 'tidak sah' dan dijatuhi hukuman sembilan tahun di Rusia, dalam apa yang disifatkan sebagai situasi tebusan politik.
Vinnik terkenal kerana didakwa mengendalikan BTC-e, sebuah pertukaran kripto yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan dari 2011 hingga 2017. Peguam berkata ia terkenal kerana kegagalannya untuk mengumpul maklumat identiti pengguna, yang menjadikannya popular di kalangan penjenayah — namun pada awalnya, ia malah digunakan oleh CoinDesk untuk mencari bitcoin 'benar' Tambang merentas pertukaran.
Pada tahun 2015, ia dilaporkan bertanggungjawab untuk 3% daripada semua perdagangan bitcoin. Pada tahun 2017, dianggarkan bahawa 95% daripada semua pembayaran perisian tebusan yang pernah direkodkan telah dibasuh melalui BTC-e.
Vinnik menjalani lima tahun dalam pertuduhan pengubahan wang kripto penjara berhubung krew penggodam perisian hasad "Locky" yang menyasarkan pelabur Perancis dan Jerman antara 2016 dan 2018. Dia telah ditangkap di Thessaloniki, Greece semasa bercuti bersama keluarganya dan diekstradisi ke Perancis pada 2020 untuk menghabiskan ayatnya.
AS, Perancis, dan Rusia semua bersemangat untuk menahan Vinnik. Warga Rusia itu menyatakan hasrat untuk menghadapi perbicaraan di negara asalnya kerana keterukan tuduhan yang terhad. Walau bagaimanapun, Perancis akhirnya menang.
Kini setelah Vinnik menjalani hukumannya di sana, AS dan Rusia telah berjuang untuk ekstradisi untuk menghadapi pendakwaan atas tuduhan jenayah mereka sendiri. Peguam Rusia Frédéric Bélot memberitahu CoinDesk bahawa untuk mengamankan pengendali pertukaran kripto, AS menarik balik bidaannya dalam kelemahan undang-undang yang akan menetapkan semula hak ekstradisi yang memihak kepada AS.
- Amerika Syarikat dibatalkan permintaannya untuk mengekstradisi Vinnik dari Perancis pada 15 Julai.
- Bélot berkata pada masa itu bahawa langkah ini akan membolehkan AS mengekalkan Vinnik dipenjarakan untuk tempoh yang lebih lama dan akhirnya mengekstradisinya kembali ke Greece.
- Dari situ, permintaan ekstradisi dari Greece ke AS boleh diaktifkan semula, kata peguam itu.
Ini nampaknya telah membuahkan hasil - Vinnik dilaporkan menaiki pesawat persendirian ke Boston dan kemudian ke San Francisco pada Khamis, menurut RIA Novosti yang dikendalikan oleh kerajaan Rusia. Warganegara Rusia itu dijangka membuat penampilan mahkamah di Daerah Utara California AS.
Di sana, Vinnik menghadapi 21 caj di AS dengan hukuman maksimum 55 tahun:
- Satu pertuduhan mengendalikan perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen,
- satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram,
- 17 pertuduhan pengubahan wang haram,
- dan dua pertuduhan terlibat dalam transaksi kewangan yang menyalahi undang-undang.
Menurut Jabatan Kehakiman, BTC-e menerima lebih daripada $4 bilion nilai bitcoin selama enam tahun operasinya. Pada 2017, Perbendaharaan AS menggariskan penalti wang sivil $110 juta "kerana sengaja melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram AS" dan bayaran $12 juta terhadap Vinnik, lapor CNN.
Baca lebih lanjut: AS menekan Jepun untuk memutuskan hubungan crypto dengan Rusia
Presiden Biden dan pentadbirannya telah mengalami tekanan yang kuat untuk mendapatkan pertukaran banduan yang berjaya dengan Rusia bagi membebaskan dua warga AS yang kini ditahan di sana - bintang bola keranjang Brittney Griner dan bekas marin Paul Whelan.
Rusia pada mulanya mencadangkan ia akan mempertimbangkan pertukaran sebagai pertukaran untuk peniaga senjata yang disabitkan kesalahan Viktor Bout - seorang penjenayah yang sangat terkenal sehingga dia menjadi inspirasi untuk filem Lord of War 2005, lakonan Nicolas Cage.
Penganalisis mengkritik perdagangan, memanggilnya tidak sekata dan tanda kelemahan bagi AS adakah ia bersetuju. Pentadbiran Biden baru-baru ini bersetuju dengan pertukaran itu — hanya sekarang, Rusia mahu dua orang banduan bukannya satu.
Celah yang didakwa AS untuk mendapatkan ekstradisi Vinnik telah memberikannya kembali beberapa kuasa tawar-menawar, namun ia masih harus dilihat sama ada ia akan mencukupi untuk mempengaruhi Kremlin. Di Rusia, Vinnik hanya menghadapi caj penipuan crypto kecil yang melibatkan €9,500.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter and berita Google atau dengar podcast penyiasatan kami Diinovasi: Blockchain City.
Sumber: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/