Mengapa IRS Melihat "Gunung Penipuan" Dalam Kripto Dan NFT

Apabila ia berkembang, industri crypto dan sektornya menarik lebih banyak perhatian daripada pengawal selia dan aktor politik. Di Amerika Syarikat, industri ini nampaknya bersedia untuk menghadapi lebih banyak permusuhan daripada pentadbiran semasa kerana ia semakin dibandingkan dengan aktiviti haram.

Bacaan Berkaitan | Penggodam Mengeksploitasi Pepijat OpenSea Yang Mengurangkan Nilai NFT Untuk Membeli Dan Membalikkan Kera Bosan

Mengikut laporan Bloomberg baru-baru ini, penyiasat jenayah dari Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) AS melihat "gunung dan gunung penipuan" yang didakwa berkaitan dengan kripto dan token tidak boleh digunakan (NFT). Aktiviti haram termasuk pengelakan cukai, pengubahan wang haram dan manipulasi pasaran.

Ejen Khas Ryan Korner dengan bahagian penyiasatan jenayah IRS di kawasan Los Angeles membuat pengesahan ini pada acara dari USC Gould School of Law. Korner merujuk kepada kebimbangan ini dan bercakap tentang penglibatan individu berprofil tinggi baru-baru ini dalam ruang crypto. Ejen persekutuan berkata:

Kami tidak semestinya di luar sana mencari selebriti, tetapi apabila mereka membuat komen terang-terangan atau terbuka yang mengatakan 'Hei, IRS, anda mungkin perlu datang melihat saya,' itulah yang kami lakukan.

Data yang dikongsi oleh Bloomberg menunjukkan bahawa IRS berjaya merampas sekitar $3.5 bilion dalam mata wang kripto akibat aktiviti jenayah pada 2021. Jumlah ini mewakili 93% daripada "semua aset yang dirampas oleh bahagian" pada tahun fiskal tersebut.

Korner mendakwa agensi persekutuan itu masih meninggalkan sekitar 80 kes terbuka yang disyaki melibatkan crypto. Tambahan pula, ejen persekutuan itu mendedahkan terdapat kebimbangan mengenai orang yang membelanjakan jumlah wang yang terlalu tinggi untuk aset digital, khususnya NFT.

Bagi Korner, aset digital ini "nampaknya tidak mempunyai nilai yang wujud seperti itu" dan percaya orang ramai mungkin menggunakannya sebagai alat untuk mencuci wang yang diperoleh dengan cara terlarang. Di antara potensi sumber haram hasil ini, ejen persekutuan menyebut pengedaran dadah dan lain-lain.

Crypto Adakah Masa Depan? Bagaimana IRS Bersedia Untuk Senario Itu

Di samping itu, Korner menyatakan kebimbangan mengenai kemudahan yang didakwa untuk memanipulasi harga kripto oleh "pelabur berprofil tinggi". Walau bagaimanapun, IRS sedang berusaha untuk memberikan ejen mereka pengetahuan tentang mata wang kripto, NFT, dan industri secara umum kerana, seperti yang dikatakan ejen, "ruang ini adalah masa depan".

Dalam erti kata itu, agensi persekutuan AS cuba meningkatkan kapasitinya untuk berkongsi dan menerima data daripada agensi lain. Menurut Bloomberg, ini termasuk Jabatan Kehakiman AS, matlamatnya adalah untuk "kekal di hadapan penjenayah".

Seperti yang dilaporkan oleh Bitcoinist, sosialit Kim Kardashian dan juara tinju Floyd Mayweather telah disaman atas dakwaan penglibatan mereka dengan projek crypto yang dituduh beroperasi sebagai penipuan. Dipanggil EthereumMax (EMAX), penciptanya telah dipersalahkan kerana mencipta skim "pump-and-dump".

Bacaan Berkaitan | Elon Musk Membuat Tawaran McDonald's Yang Mereka Tidak Boleh Tolak. Pam Dogecoin

Sehingga masa akhbar, jumlah pasaran crypto berjumlah $1.7 trilion dengan keuntungan 3.68% dalam carta 4 jam.