Satu Dekad Mengesan Penipuan, Memerangi Penipuan dan Lebih Dekat – Malapetaka SBF/FTX

. blockchain ruang terus berkembang dalam populariti dan relevan. Ia kini merupakan sektor kewangan global yang bonafide, dengan istilah seperti 'crypto' dan 'DeFi' menjadi topik arus perdana di rangkaian berita global. 

Ia mendapat salah satu nama samarannya yang paling ikonik, 'The Wild West of Finance.' kerana persamaannya dengan sempadan barat liar. Kawasan-kawasan ini sinonim dengan peraturan yang lemah, kekurangan akibat untuk tingkah laku rakus, disertai dengan ciri-ciri getaran potong tekak dan tembak-menembak di siang hari. 

Walaupun senario ini menghasilkan filem klasik yang hebat, ia tidak sesuai untuk sistem kewangan yang memegang lebih daripada satu trilion dolar dana pengguna dalam kontrak pintar, dompet, pertukaran, dsb. yang berbeza, pada masa penulisan. 

Ruang crypto sentiasa menarik, dan ia terus menghasilkan cerita menarik yang mengekalkan ratusan platform berita crypto dalam perniagaan. Walau bagaimanapun, ia tidak selalunya berita baik, terutamanya kerana berita buruk menarik khalayak yang lebih besar dan menjadikan bacaan yang lebih baik. 

Menurut Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC), lebih daripada 46,000 orang melaporkan kerugian lebih $1 bilion dalam kripto pada 2021. Angka ini tidak termasuk transaksi yang tidak dilaporkan. Memandangkan jumlah wang yang mengalir melalui platform DeFi, statistik sebenar mungkin lebih daripada dua kali ganda angka yang dilaporkan. 

Ia tidak memerlukan seorang genius untuk mengetahui bahawa status quo semasa adalah tidak mampan. Pengguna tidak boleh terus mengeluarkan dana hasil titik peluh kepada penipu yang tidak berwajah, dan dalam beberapa kes, pengasas berlidah perak yang berkeliaran seperti selsema teruk dan meninggalkan kudis yang tidak menyenangkan apabila akhirnya hilang. 

Melawan Penipuan di Ruang Kripto

Penipuan dalam ruang DeFi adalah pelbagai aspek, mulai dari tarik permaidani, kepada perdagangan orang dalam, pembayaran untuk aktiviti haram, pembaziran dana pelabur, penggodaman, dll., dan ia adalah salah satu daripada tajuk utama terbesar keluar dari ruang DeFi. Pengguna boleh dilakukan dalam pelbagai cara, dan pada banyak keadaan, rasanya seperti tiada jalan keluar untuk mangsa ini. 

Beberapa watak telah mengambil tanggungjawab untuk mengenal pasti penipuan dan meningkatkan perhatian kepada bendera merah di sekitar projek dan individu yang terlibat. Beberapa nama segera terlintas di fikiran, termasuk pemimpin blockchain seperti Pada Yavin, serta sleuth Twitter yang memproklamirkan diri seperti Zach, Sisyphus, dan Gabagool untuk menyebut beberapa. 

Walaupun kebanyakan nama muncul di tempat kejadian baru-baru ini, Pada Yavin ialah OG telah berada dalam kesibukan sejak awal dan patut diberi perhatian khusus, terutamanya kerana dedikasinya terhadap peranannya sebagai ketua antagonis kepada CEPAT projek pertukaran apabila ia bermula corak penipuannya. 

Sejak awal, LAToken memaparkan beberapa bendera merah. 

• Sengaja/cuai menyenaraikan projek yang meragukan. Contohnya, bila sebuah projek menamakan Elon Musk sebagai pengasas, pereka bentuk utama, CTO dan Ketua Pegawai Eksekutif, ahli pasukan, ia harus menjadi standard untuk sebarang pertukaran serius untuk mengesahkan maklumat. Walaupun LAToken tidak membuat tuntutan itu, adalah sangat tidak profesional untuk tidak mengesahkan butiran, terutamanya kerana ia ternyata merupakan satu muslihat untuk menyalahgambarkan penglibatan Elon dan SpaceX dengan IEOnya. 
• Perdagangan palsu dan statistik volum rizab. Setiap pertukaran mungkin bersalah kerana menaikkan angka, tetapi LAToken membawanya ke tahap yang lebih tinggi. 
• Keperluan penyenaraian yang sangat rendah, dengan satu-satunya halangan yang jelas ialah bayaran penyenaraian yang sangat mahal 
• Pertukaran itu juga mendapat kemasyhuran untuk tidak menunaikan janjinya kepada projek.

Perjuangan On menentang penipuan LATOKEN telah berlaku spin-off apabila ICOBench muncul pada radarnya. ICOBench tidak memegang dengan baik pada mana-mana peringkat penelitian dan sejak itu pergi ke luar talian. Platform itu sepatutnya menjadi pihak berkuasa untuk mengesahkan projek dan ICO mereka. Sebaliknya, ia ternyata menjadi kartel dengannya ahli tertinggi memberikan penarafan 5 bintang kepada projek yang meragukan. 

Ini terasa seperti segue semula jadi untuk memperkenalkan rumah api lain dalam memerangi penipuan - Encik KUNCI. Beliau adalah pakar dalam banyak topik teknikal dan blockchain dan secara ringkasnya merupakan pakar bertauliah pada ICOBench yang tidak berfungsi. Pengalaman itu membantunya mendapat liputan meluas peraturan sewenang-wenangnya platform. 

Menurut En. KEY, langkah kawalan kualiti ICOBench berada di sepanjang spektrum kecuaian jenayah dan keterlibatan dalam skim penipuan. 

Pertaruhan untuk mengesan penipuan dalam ruang crypto dan menghentikannya adalah sangat tinggi. Jika satu projek rendang gagal, ia boleh mencetuskan rangkaian peristiwa yang akan menghantar riak ke seluruh ekonomi global. Mari kita pertimbangkan urutan kehidupan sebenar ini sebagai contoh - 

• ICOBench memberikan penilaian teratas untuk pertukaran yang jelas dipersoalkan (LAToken)
• LAToken menggunakan status yang baru diperolehnya untuk menyalahgambarkan dirinya kepada projek lain (WeBuy)
• Bertentangan dengan cadangan penasihatnya (Dalam kes ini, saya), WeBuy membayar yuran yang terlalu tinggi untuk pengaturan yang gagal menghasilkan satu penukaran.
• LAToken menuntut hadiahnya dan beralih kepada mangsa seterusnya manakala projek WeBuy tidak pernah pulih.

Pengasas WeBuy juga begitu malu untuk mengaku secara terbuka bahawa dia telah ditipu; oleh itu, jenayah itu tidak pernah 'dilaporkan secara rasmi.' Walau bagaimanapun, penipuan ini bukanlah jenayah tanpa mangsa, dan senarainya tidak berkesudahan! 

Saya telah aktif dalam ruang ini selama lebih sedekad dan telah mencatatkan rekod ratusan kali untuk meningkatkan penggera apabila saya melihat perniagaan yang lucu. Pandangan sepintas lalu di saya penerbitan lepas akan memberi anda gambaran tentang usaha saya yang lepas.  

OG di angkasa tahu bahawa SBF tidak mempunyai monopoli ke atas krisis pertukaran yang memalukan. The Mt. Gox menggodam (yang kemudiannya menjadi BTC-e) adalah salah satu skandal pertukaran terawal dan terbesar setakat ini, didalangi oleh Alexander Vinnik dan bilangan rakan sejenayah yang belum disahkan. 

Ross Ulbricht dan James Zhong juga mendapat teguran yang serius kerana penglibatan berasingan mereka dengan aktiviti penipuan di laman web gelap - Jalan Sutera. Pesalah terakhir melakukan rompakan yang melibatkan a kemudian rekod rampasan Bitcoin oleh kerajaan Amerika – kira-kira $3.36 bilion. 

Sebahagian daripada Bitcoin dalam rizab dompet BTC-e Vinnik yang tidak berfungsi baru-baru ini telah diaktifkan semula. Dompet yang mengandungi kira-kira 10,000 BTC mengagihkan pegangannya dalam deposit kecil kepada berbilang akaun dan dompet KYCed yang buruk bukanlah petanda yang baik. 

Malah, ia adalah helah tertua dalam buku penipuan crypto; satu yang penipu crypto generasi pertama seperti Vinnik cipta. Memandangkan Vinnik kini berada di dalam penjara, seseorang mungkin tepat untuk menganggap bahawa perkembangan terbaru itu entah bagaimana berkaitan dengan rakan sejenayahnya yang tidak dinamakan. 

Kami masih tidak tahu banyak tentangnya, tetapi kami akan memerhatikan perkara itu semasa ia berlaku. Juga, ia perlu menyebut bahawa alamat tertentu yang menerima deposit 65 BTC daripada hadiah yang baru diaktifkan adalah milik HitBTC, pertukaran lain dengan perwatakan yang meragukan. 

Mari kita lihat beberapa bendera merah lain yang serta-merta menjadi jelas apabila anda melihat di bawah tudung HitBTC.  

• Pasukan tanpa nama
• Butiran palsu pendaftaran perniagaan
• Tawaran penyenaraian rendang dan aktiviti curang
• Aduan pelanggan yang konsisten tentang ketidakupayaan untuk mengeluarkan dana, dsb.

Jika anda terus menarik minat HitBTC, anda akan menemui Andrey Savchenko, yang dikatakan pengasas HitBTC, yang juga mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan KuCoin, menurut laporan ini daripada pelbagai sumber. 

Mengimbas kembali ke SBF dan FTX, agak pelik Chainalysis serta-merta mengambil pergerakan sejumlah kecil BTC dari dompet yang telah tidak aktif selama hampir satu dekad. Namun, mereka tidak pernah melihat semua rompakan FTX yang berlaku betul-betul di bawah hidungnya selama lebih daripada tiga tahun. 

Walaupun ini bukan dakwaan kuat terhadap Chainalysis, ia juga bukan pujian, terutamanya apabila kita tahu bahawa jarang berlaku kebetulan dalam ruang ini. 

Had dalam Pencegahan Penipuan

Pepatah yang popular di kalangan pengamal perubatan ialah "satu auns pencegahan bernilai satu paun penawar." 

Malangnya, penyelesaiannya lebih rumit daripada 'mengelakkan diri daripada ditipu,' terutamanya kerana kekurangan peraturan dan tidak mahu namanya disiarkan menjadikan DeFi tempat yang sesuai untuk aktiviti haram. Nasib baik, sistem lejar terbuka yang sama juga memudahkan rakyat yang prihatin memantau pergerakan dana dan mengesan kecurangan apabila ia berlaku. 

Apabila orang melihat situasi penipuan sebelum ia berlaku, ia biasanya perkataan rakyat yang prihatin terhadap tertuduh. Malangnya, beban pembuktian biasanya terletak pada penuduh, yang biasanya mempunyai sumber yang terhad. 

Pelabur runcit dan detektif amatur tidak mempunyai akses kepada alat yang paling canggih dalam pengesanan dan pencegahan penipuan. Mereka juga tidak mempunyai kekuatan kewangan untuk berdepan dengan protokol DeFi yang serasi dengan dana pelabur, terutamanya yang tanpa sekatan perbelanjaan. 

Ia tidak memerlukan banyak masa untuk memburukkan atau mengalih keluar sebarang bahan yang menimbulkan kebimbangan tentang projek, walaupun petikan itu sah. Pilihannya terdiri daripada membayar pengaruh untuk promosi untuk menenggelamkan bunyi, memfailkan saman terhadap penuduh, dan juga mengalih keluar bahan daripada tapak web. 

Ketidaksempurnaan dalam struktur ini menyukarkan untuk menyelamatkan pengguna DeFi lain daripada terjerumus dengan penipuan yang rumit. Ia tidak seolah-olah terdapat banyak motivasi untuk mengesan penipuan di tempat pertama. Kebanyakan kos dan sumber keluar dari poket, kecuali dalam kes yang jarang berlaku di mana orang menerima tajaan dan derma. 

Kekosongan peraturan juga menyukarkan untuk melaksanakan keadilan kepada pesalah. Selalunya, penipuan dan penipuan yang paling kejam berakhir dengan keaiban awam dan reputasi kecil. 

Hampir tiada akibat dalam kehidupan sebenar untuk banyak penipuan yang berlaku dalam rantaian, kecuali dalam kes yang jarang berlaku. Sebagai contoh, yang masalah undang-undang baru-baru ini daripada Terra's Adakah Kwon serta-merta datang ke fikiran, tetapi itu datang dengan banyak keadaan yang meringankan dan kemungkinan implikasi politik. 

Kes yang lebih tipikal ialah berita tentang kompromi protokol DeFi - Kewangan Berindeks – yang menggegarkan dunia kripto pada Oktober 2021. Selepas mengesan sumber rompakan $16 juta, rangkaian terpaksa berunding dengan penggodam untuk mengembalikan penemuan itu, yang boleh diramalkan tiada harapan. 

. kenyataan pesimis pasukan juga menyerlahkan betapa sukarnya untuk mengendalikan eksploitasi kontrak pintar ini. 

Kekal Selamat di Wild West

Sehingga ruang mengambil serius peraturan, kesewenang-wenangan akan kekal sebagai perintah hari dalam pengesanan, pencegahan dan pembetulan penipuan. 

Sehingga hari itu tiba, harapan kita kekal di tangan pengawal yang dilantik sendiri, yang mungkin juga mempunyai motif jangka panjang yang tersembunyi. The kehilangan of War on Rugs, badan pemantau kripto anti-penipuan yang dilantik sendiri dengan lebih $400,000 dana pelabur kekal sebagai jenaka klasik yang muktamad sehingga hari ini. 

Selepas sedekad dalam ruang blockchain, keadaan pertempuran penipuan kekal sebagai ibu jari yang menyakitkan yang menjejaskan semua orang di dalam dan juga di luar ruang. Buat masa ini, pengguna perlu mengekalkan tanggungjawab untuk keselamatan mereka sementara pemburu penipuan yang tidak mementingkan diri meneruskan perjuangan yang baik untuk ruang DeFi yang kita semua percayai dan layak. 

Pada Yavin meninggalkan panduan disini untuk membantu anda kekal selamat di barat liar iaitu ruang crypto. 

Gajah di dalam bilik

Tarikh tertentu akan sentiasa hidup dalam keburukan atas sebab yang berbeza, dan 7 November 2022, adalah salah satu daripada hari tersebut. Seperti orang lain yang berhubung dengan ruang kripto, dunia saya digegarkan apabila saya melihat berita penyerahan diri yang membuatkan kami merindui hari-hari indah ketika Do Kwon masih menjadi musuh awam nombor satu. 

Untuk bahagian seterusnya untuk menggegarkan dunia anda sama seperti menggegarkan dunia saya, kita perlu melukis gambaran mental. Saya menukar telefon saya kepada mod DND dan meredam semua pemberitahuan media sosial pada PC saya, seperti yang biasa saya lakukan apabila saya ingin menulis karya baharu. Semasa saya keluar dari grid selama beberapa jam untuk menulis tentang keadaan aktiviti dan watak penipuan dalam ruang crypto, saluran berita melaporkan episod salah laku kewangan terbesar yang pernah direkodkan dalam ruang blockchain. 

Sudah sebulan lebih sejak persembahan doodie, dan tiada siapa yang memahami implikasi penuh kemerosotan FTX. Projek DeFi, VC, ahli politik, selebriti, syarikat pemula teknologi Afrika, dsb., semakin ramai orang menghadapi isu kecairan akibat daripada keputusan buruk Sam Bankman-Fried dan rakan sejenayahnya. 

Seperti yang diketengahkan oleh artikel ini sebelum ini, hampir mustahil untuk terus berada di atas situasi penipuan ini kerana ia berleluasa, jarang dihukum dan sukar untuk dibuktikan sebelum kerosakan yang ketara dilakukan. Oleh itu, adalah wajar bahawa dalam kes ini, ia mengambil seorang tokoh yang sama berpengaruh (pengasas pertukaran kripto terbesar) dalam ruang blockchain untuk mengalahkan SBF dan cincin raketnya. 

Mana-mana orang lain tidak akan berpeluang menentang poket yang dalam dan komuniti FTX. Saya mengatakan ini kerana orang ramai telah menyatakan kebimbangan mengenai SBF dan tabiat perbelanjaannya pada masa lalu tanpa banyak penonton atau akibat. 

Marc Cohodes tiada gosok dalam ruang kripto, malah dia tidak dapat meletakkan sarung tangan pada SBF dan FTX. Klip Marc ini menyiarkan kebimbangannya tentang SBF telah dikeluarkan selama sebulan sebelum CZ akhirnya datang untuk Sam.

Jadi, walaupun saya lebih suka pertelingkahan antara CZ dan SBF berakhir tanpa sebarang kesan yang ketara ke atas ruang crypto, ia juga mengukuhkan maksud artikel ini. Terdapat terlalu banyak penipuan dalam ruang ini, dan kita seharusnya dapat melakukan lebih banyak lagi untuk mengesannya dan mengambil tindakan sewajarnya. 

Buat masa ini, kami akan berkumpul semula untuk kesekian kalinya dan cuba bangkit daripada satu lagi kemunduran yang disebabkan oleh isu yang sama yang telah melanda kami selama sepuluh tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, melainkan jika sesuatu berubah, suatu hari nanti, kita akan membuat seperti Humpty Dumpty, dan “semua kuda raja; semua orang raja” tidak lagi dapat menyatukan Humpty lagi. 

Perkataan Akhir

'Internet tidak pernah lupa,' tetapi ia tidak akan menghalang beberapa watak yang tidak bertanggungjawab daripada cuba memutihkan imej mereka sebagai persediaan untuk satu lagi rompakan besar. Kempen SBF tidak mengambil masa yang lama untuk dimulakan, dengan pelbagai rangkaian 'berita' memberi sinar positif kepada dalang di sebalik keseronokan epik yang dibiayai oleh wang titik peluh pelabur. 

Malah Do Kwon dan Su Zhu mendapat sedikit masa siaran mengenai perkara itu! Jika ia bertujuan untuk gurauan, saya tidak mendapat tajuk utama. Dan saya pasti orang yang kehilangan dana akibat letupan yang mereka rancang juga tidak menganggapnya lucu.