Selepas saman CFTC terhadap Binance, pemerhati menimbang perkara seterusnya

Binance baru sahaja dituduh menjejaskan program pematuhannya sendiri dan beroperasi secara haram di AS dalam tuntutan mahkamah setebal 74 muka surat yang menakjubkan dan terperinci.

Pemerhati industri masih menunggu kasut lain jatuh. 

Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi menyaman Binance pada hari Isnin, tetapi pakar yang merujuk kepada pemfailan yang didokumenkan dengan teliti berkata ia mungkin bukan satu-satunya agensi persekutuan yang membawa raksasa crypto dan CEOnya Changpeng Zhao ke mahkamah atas dakwaan salah laku.

Tuntutan CFTC, yang mengatakan Binance sengaja mengelak kawalan pematuhan untuk memaksimumkan keuntungan dan telah memudahkan aktiviti haram, boleh mendorong Jabatan Kehakiman memfailkan tuduhan jenayah. Aduan itu termasuk mesej dalaman yang mendapat tajuk utama daripada Binance yang menyebut organisasi pengganas yang ditetapkan AS Hamas, antara kemungkinan aktiviti terlarang lain di platform itu. 

"Sebaik sahaja anda mula bercakap tentang mata wang kripto sebagai kenderaan untuk urus niaga oleh rangkaian pengganas atau jenayah, terutamanya yang mungkin tertakluk kepada sekatan AS, itu menjadi jemputan terbuka untuk tuduhan jenayah," kata Jacob Frenkel, seorang peguam di firma undang-undang Dickinson Wright yang sebelum ini berkhidmat sebagai peguam kanan di Bahagian Penguatkuasaan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. "Sama ada kita akan melihatnya tidak jelas."

Mesej dalaman dalam aduan CFTC menunjukkan bahawa eksekutif Binance membincangkan urus niaga oleh Hamas di bursa pada 2019. Pegawai Binance malah mengakui beberapa pelanggan mereka "di sini untuk jenayah" di platform, tetapi berkata "kami melihat yang buruk, tetapi kami menutup 2 mata.”

SEC mengintai Binance? 

Jika bukan Jabatan Kehakiman, pihak lain melihat Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa berpotensi mengambil tindakan tidak lama lagi dan melancarkan tindakan penguatkuasaannya sendiri. 

"Ia tidak dijangka untuk SEC meneruskan tindakan berasingan memandangkan betapa aktifnya mereka dalam ruang pertukaran kripto,” kata Marc Fagel, bekas Pengarah Serantau pejabat SEC di San Francisco yang kini memberi kuliah di Sekolah Undang-undang Stanford. "Tindakan CFTC dan SEC yang selari menimbulkan persoalan sukar tentang sama ada aset digital adalah komoditi atau sekuriti, walaupun, seperti yang dilakukan dengan FTX, pengawal selia boleh mencari cara untuk menavigasi." 

Jurucakap SEC enggan mengulas mengenai kemungkinan tindakan agensi itu sendiri terhadap Binance selepas pengumuman CFTC pada hari Isnin. 

Kedua-dua pengawal selia pasaran memfailkan aduan terhadap pertukaran kripto FTX yang muflis dan pasukan pengurusannya ketika itu, di samping dakwaan jenayah daripada Jabatan Kehakiman AS.  

Apabila ditanya oleh The Block tentang kemungkinan tindakan yang sepadan daripada bahagian lain kerajaan AS, Pengerusi CFTC Rostin Behnam menekankan semula pelanggaran undang-undang komoditi yang dilihat oleh agensinya Binance lakukan.

Injunksi kekal

"Ini adalah pelanggaran undang-undang yang berterusan jadi saya berasa sangat kuat bahawa kita perlu bergerak secepat untuk menghentikan dan membawa pelanggaran itu di bawah injunksi kekal," kata Behnam semasa rehat dalam keterangan di hadapan jawatankuasa kecil Dewan Rakyat pada hari Selasa.

Injunksi kekal, jika diberikan di mahkamah atau dipersetujui dalam penyelesaian, akan melarang Binance dan Ketua Pegawai Eksekutifnya daripada terus memudahkan perdagangan bitcoin, eter, litecoin, BUSD dan USDT di AS 

"Kami akan mengambilnya satu langkah pada satu masa," kata Behnam. 

Jurucakap Binance menyebut tuntutan itu "tidak dijangka dan mengecewakan" dalam satu kenyataan pada hari Isnin, sementara syarikat itu mengulangi.

Tindakan Binance yang didakwa mengelak secara aktif dan melanggar undang-undang AS menunjukkan sasaran yang sangat terang kepada mereka, kata pakar. 

"Jika ada sesiapa untuk membuat contoh selepas Sam Bankman-Fried, saya akan katakan ia CZ," kata Rohan Grey, penolong profesor undang-undang di Universiti Willamette. "Penghinaan yang mana dia menunjukkan sistem kawal selia AS, dengan beroperasi di mana-mana sahaja, sementara masih menguasai ekosistem kripto AS." 

'Mencungkil jari tengah anda di hadapan FBI'

AS tidak akan membiarkannya begitu sahaja, tambah Gray. 

"Ia benar-benar menjulurkan jari tengah anda di hadapan bangunan FBI dan berharap anda tidak ditangkap," kata Gray. 

Bahagian yang paling tidak dijangka dalam berita Isnin mungkin agensi yang memfailkan terlebih dahulu. Aduan CFTC terhadap Binance termasuk lebih terperinci daripada tindakan penguatkuasaan biasa daripada pengawal selia, yang menyebabkan pemerhati agak bengang. 

“Namun, apa yang jelas adalah bahawa semua pengawal selia kewangan utama bersaing untuk mendapatkan kedudukan untuk mengawal kripto,” kata Aaron Kaplan, Ketua Pegawai Eksekutif Prometheum, sebuah syarikat infrastruktur pasaran keselamatan aset digital.  

Behnam, pengerusi CFTC, memberitahu pemberita pada hari Selasa bahawa selain menghantar mesej kepada bursa lain, dia mahu aduan itu, yang dengan nama samaran mengenal pasti tiga firma pelaburan yang menggunakan Binance untuk perdagangan aset digital, juga mengetahui sama ada platform yang mereka gunakan mengikuti. Undang-undang itu. 

“Kami telah mendaftarkan bursa derivatif yang menawarkan niaga hadapan dan opsyen kripto serta pertukaran di sini di AS,” kata Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.