Caroline Ellison dari Alameda, Gary Wang dari FTX Mengaku Bersalah Atas Tuduhan 'Penipuan' DOJ, Juga Selesaikan Dengan SEC, CFTC

Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Penyelidikan Alameda Caroline Ellison dan pengasas bersama FTX Gary Wang mengaku bersalah atas tuduhan yang dikaitkan dengan keruntuhan FTX, Peguam AS Damian Williams mengumumkan malam Rabu.

. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) juga mengumumkan pertuduhan terhadap kedua-duanya, berkata Ellison memanipulasi harga FTT, token pertukaran yang dikeluarkan oleh FTX, atas arahan pengasas bursa Sam Bankman-Fried.

Kedua-duanya bekerjasama dengan penyiasat, Williams mengumumkan. Peguam AS untuk Daerah Selatan New York (SDNY) tidak menyatakan apa yang didakwa terhadap kedua-duanya. Rekod mahkamah tidak tersedia serta-merta.

Pengasas FTX Sam Bankman-Fried telah didakwa dengan lapan jenayah oleh SDNY sebelum ini bulan ini selepas dia ditangkap di Nassau. Tuduhan itu termasuk pengubahan wang haram, penipuan wayar, penipuan sekuriti dan pelanggaran kewangan kempen. Dia sedang diekstradisi ke AS, Williams mengesahkan dalam kenyataannya, mengatakan bahawa pengasas FTX berada dalam tahanan FBI dan akan hadir di mahkamah "secepat mungkin."

Baca lebih lanjut: Cabal Rakan Sebilik Bankman-Fried di Bahamas Menjalankan Empayar Kriptonya – dan Bertarikh. Pekerja Lain Ada Banyak Soalan

Dalam satu kenyataan, Timbalan Pengarah Penguatkuasaan SEC Sanjay Wadhwa berkata ketiga-tiga mereka “adalah peserta aktif dalam skim untuk menyembunyikan maklumat penting daripada pelabur FTX, termasuk melalui usaha Encik Bankman-Fried dan Cik Ellison untuk menaikkan nilai FTT secara buatan. , yang berfungsi sebagai cagaran untuk pinjaman yang tidak didedahkan yang diambil oleh Alameda daripada FTX menurut garis kreditnya yang tidak didedahkan dan hampir tidak terhad.”

“Dengan menyedut dana pelanggan FTX secara rahsia ke dalam buku Alameda, defendan menyembunyikan risiko sebenar yang dihadapi oleh pelabur dan pelanggan FTX,” kata Wadhwa.

Ellison adalah orang kepercayaan rapat Bankman-Fried, dan telah menjadi sasaran oleh pendakwa kerana peranannya dalam memanipulasi token pertukaran FTX FTT, yang telah digunakan oleh Alameda sebagai cagaran untuk pelaburan. Pada awal Disember Ellison, yang dianggap menetap di Hong Kong atau Nassau, telah dikesan di Manhattan di kedai kopi menyebabkan ramai mengesyaki dia bekerja dengan pihak berkuasa.

Kisah berterusan

Baca lebih lanjut: Sam Bankman-Fried Sedang Diekstradisi Rabu, Kata Peguam Negara Bahamas

Tidak lama selepas itu, Ellison mengekalkan firma guaman WilmerHale untuk mewakili dirinya. WilmerHale menganggap Stephanie Avakian, bekas pengarah Bahagian Penguatkuasaan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS, sebagai salah seorang peguam utamanya.

“Jika anda mengambil bahagian dalam salah laku di FTX atau Alameda, sekarang adalah masa untuk mengatasinya. Kami bergerak pantas dan kesabaran kami tidak kekal,” kata Williams.

Bagi pihaknya, CFTC membuat dakwaan yang sama terhadap Wang dan Ellison, mengatakan Ellison melakukan penipuan dan membuat "salah nyata material" yang berkaitan dengan jualan FTT, sambil mendakwa Wang "membenarkan Alameda mengekalkan talian kredit yang pada dasarnya tidak terhad pada FTX."

KEMASKINI (22 Disember 2022, 02:30 UTC): Menambah maklumat tambahan.

KEMASKINI (22 Dis, 02:40 UTC): Menambah caj SEC, CFTC.