Pengawal selia kewangan Jerman, BaFin, mengumumkan pada hari Isnin a
siasatan rasmi terhadap UpbitFx Exchange ltd. Menurut nota akhbar, pihak
platform tidak dibenarkan untuk menjalankan perniagaan atau menyediakan perkhidmatan kewangan dalam
Jerman.
BaFin berkata ia mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa platform itu adalah
digunakan untuk menyediakan perkhidmatan perbankan dan perkhidmatan kewangan tanpa perlu
kebenaran berdasarkan kandungan laman web upbitfxexchange.com dan
maklumat dan dokumen yang tersedia untuk BaFin.
“Di beberapa tempat di laman webnya, syarikat itu mendakwa
dikawal oleh BaFin. Dakwaan ini tidak benar. Di samping itu, platform membuat
merujuk kepada laman web nsbroker.com di beberapa tempat. Ini adalah laman web bagi
NSFX Limited, sebuah institusi yang diberi kuasa di Malta dan berdaftar dengan
BaFin sebagai penyedia perkhidmatan rentas sempadan di bawah seksyen 74 WpIG,” BaFin
dicatatkan.
UpbitFx Exchange ltd. dan NSFX Limited tidak mempunyai sambungan ke
satu sama lain. Oleh itu, NSFX Limited adalah mangsa yang didakwa kecurian identiti.
UpbitFx Exchange Ltd ialah nama utama yang dirujuk oleh pengendali laman web
sendiri di upbitfxexchange.com. Ia juga dikenali sebagai EM Ltd. dalam keadaan tertentu
lokasi. Menurut laman web itu, syarikat itu mempunyai pejabat di United
Negeri dan Malta.
“BaFin, Pejabat Polis Jenayah Persekutuan Jerman
(Bundeskriminalamt – BKA), dan pejabat polis jenayah negeri Jerman
(Landeskriminalämter) mengesyorkan bahawa sesiapa yang ingin melabur wang dalam talian
harus berhati-hati dan melakukan penyelidikan yang diperlukan terlebih dahulu dalam
perintah untuk mengelak daripada menjadi mangsa penipuan,” badan pemerhati itu memberi amaran.
Nasihat BaFin tentang Petua Media Sosial
Baru-baru ini, BaFin dikeluarkan amaran mengenai nasihat perdagangan crypto pada
media sosial. Walaupun tiada rujukan langsung kepada saluran media sosial,
Telegram adalah salah satu daripada sumber ini.
BaFin memang menyediakan prinsipnya untuk mana-mana pelabur yang
ingin menggunakan media sosial untuk petua pelaburan.
Bilangan pengikut, suka atau maklum balas positif tidak
penunjuk yang sah, katanya. Mereka tidak mencerminkan prestasi
tips pelaburan. Sangat mudah untuk memanipulasi hasil di media sosial.
Maklum balas positif atau rujukan yang berkaitan dengan kisah kejayaan pelaburan boleh
fiksyen dan dihasilkan atas permintaan pengarang.
Pengawal selia kewangan Jerman, BaFin, mengumumkan pada hari Isnin a
siasatan rasmi terhadap UpbitFx Exchange ltd. Menurut nota akhbar, pihak
platform tidak dibenarkan untuk menjalankan perniagaan atau menyediakan perkhidmatan kewangan dalam
Jerman.
BaFin berkata ia mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa platform itu adalah
digunakan untuk menyediakan perkhidmatan perbankan dan perkhidmatan kewangan tanpa perlu
kebenaran berdasarkan kandungan laman web upbitfxexchange.com dan
maklumat dan dokumen yang tersedia untuk BaFin.
“Di beberapa tempat di laman webnya, syarikat itu mendakwa
dikawal oleh BaFin. Dakwaan ini tidak benar. Di samping itu, platform membuat
merujuk kepada laman web nsbroker.com di beberapa tempat. Ini adalah laman web bagi
NSFX Limited, sebuah institusi yang diberi kuasa di Malta dan berdaftar dengan
BaFin sebagai penyedia perkhidmatan rentas sempadan di bawah seksyen 74 WpIG,” BaFin
dicatatkan.
UpbitFx Exchange ltd. dan NSFX Limited tidak mempunyai sambungan ke
satu sama lain. Oleh itu, NSFX Limited adalah mangsa yang didakwa kecurian identiti.
UpbitFx Exchange Ltd ialah nama utama yang dirujuk oleh pengendali laman web
sendiri di upbitfxexchange.com. Ia juga dikenali sebagai EM Ltd. dalam keadaan tertentu
lokasi. Menurut laman web itu, syarikat itu mempunyai pejabat di United
Negeri dan Malta.
“BaFin, Pejabat Polis Jenayah Persekutuan Jerman
(Bundeskriminalamt – BKA), dan pejabat polis jenayah negeri Jerman
(Landeskriminalämter) mengesyorkan bahawa sesiapa yang ingin melabur wang dalam talian
harus berhati-hati dan melakukan penyelidikan yang diperlukan terlebih dahulu dalam
perintah untuk mengelak daripada menjadi mangsa penipuan,” badan pemerhati itu memberi amaran.
Nasihat BaFin tentang Petua Media Sosial
Baru-baru ini, BaFin dikeluarkan amaran mengenai nasihat perdagangan crypto pada
media sosial. Walaupun tiada rujukan langsung kepada saluran media sosial,
Telegram adalah salah satu daripada sumber ini.
BaFin memang menyediakan prinsipnya untuk mana-mana pelabur yang
ingin menggunakan media sosial untuk petua pelaburan.
Bilangan pengikut, suka atau maklum balas positif tidak
penunjuk yang sah, katanya. Mereka tidak mencerminkan prestasi
tips pelaburan. Sangat mudah untuk memanipulasi hasil di media sosial.
Maklum balas positif atau rujukan yang berkaitan dengan kisah kejayaan pelaburan boleh
fiksyen dan dihasilkan atas permintaan pengarang.
Sumber: https://www.financemagnates.com/forex/bafin-launches-investigation-against-upbitfx-exchange/