Penipuan Bankman-Fried Menggunakan 'Wang Kotor' di DC, Pendakwa AS Kata

(Bloomberg) — Pengasas pertukaran mata wang kripto FTX Sam Bankman-Fried bertanggungjawab untuk “salah satu penipuan kewangan terbesar dalam sejarah Amerika” dan penyiasatan skim yang didakwa itu “sangat berterusan,” kata Peguam AS Manhattan Damian Williams pada hari Selasa.

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg

Bankman-Fried didakwa dengan lapan pertuduhan jenayah, termasuk konspirasi dan penipuan wayar, pada awal hari itu, kerana didakwa menyalahgunakan berbilion dolar dalam dana pelanggan untuk menyokong dana crypto Alameda Researchnya. Bankman-Fried telah ditangkap pada hari Isnin di Bahamas, tempat dia tinggal.

Walaupun Bankman-Fried yang berusia 30 tahun mungkin tidak sesuai dengan profil tipikal seseorang yang menipu pelabur, "anda boleh melakukan penipuan dalam seluar pendek dan kemeja-T di bawah sinar matahari —itu juga mungkin," kata Williams semasa sidang akhbar di New York. Skim yang didakwa melibatkan "wang kotor" yang "digunakan untuk memenuhi hasrat Bankman-Fried untuk membeli pengaruh dwipartisan dan memberi kesan kepada hala tuju dasar awam di Washington," kata pendakwa raya persekutuan.

"Walaupun ini adalah pengumuman awam pertama kami, ia bukan yang terakhir," kata Williams.

Pendakwa raya mendakwa Bankman-Fried menggunakan berpuluh-puluh juta dolar daripada hasil untuk sumbangan haram kepada kempen politik.

"Dia memangsa pelanggannya, mangsa kes ini, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan bukan sahaja kepada syarikatnya tetapi dirinya sebagai peneraju syarikat itu," kata Penolong Pengarah Bertanggungjawab FBI New York Michael Driscoll. “Saya mahu jelas: kes ini adalah mengenai penipuan. Penipuan adalah penipuan.”

Jika sabit kesalahan, Bankman-Fried boleh berdepan hukuman penjara selama 20 tahun bagi setiap tuduhan penipuan wayar dan pengubahan wang haram, dan lima tahun bagi setiap caj penipuan komoditi dan sekuriti serta penipuan kewangan kempen, Jabatan Kehakiman AS berkata dalam satu kenyataan. Defendan kolar putih, jika sabit kesalahan, jarang menjalani hukuman maksimum berkanun.

Kisah berterusan

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi menyaman Bankman-Fried secara berasingan pada hari Selasa atas dakwaan peranannya dalam kejatuhan FTX.

Sejak penubuhan FTX pada 2019, Bankman-Fried "mula mengalihkan dana pelanggan secara rahsia dan tidak wajar kepada penyelidikan Alameda dana lindung nilai kriptonya," kata Pengarah Penguatkuasa SEC Gubir Grewal pada sidang akhbar itu. “Kad Bankman-Fried mula runtuh apabila harga crypto menjunam pada tahun 2022.”

Keruntuhan itu menunjukkan bahawa perdagangan pada platform dagangan yang tidak patuh menimbulkan risiko kepada pelabur dan tidak menawarkan perlindungan terhadap penipuan, kata Grewal. "Adalah penting bahawa platform yang tidak mematuhi mematuhi" dengan pengawal selia AS, katanya.

"Lapangan semakin pendek untuk mereka masuk dan mendaftar dengan kami, dan bagi mereka yang tidak, bahagian penguatkuasaan bersedia untuk mengambil tindakan," kata Grewal.

Baca Lagi: Bankman-Fried Balks at Extradition as AS Lakar Kes untuk Penipuan

–Dengan bantuan daripada Bob Van Voris.

(Kemas kini dengan hukuman maksimum untuk jenayah yang didakwa.)

Paling Banyak Dibaca dari Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP